會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了《關(guān)于參與平潭綜合實驗區(qū)金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目投標的議案》。

　　根據(jù)平潭綜合實驗區(qū)招標投標信息網(wǎng)的公開信息，業(yè)主方平潭綜合實驗區(qū)水務(wù)投資有限公司委托招標代理單位福建卓知項目投資顧問有限公司于2013年7月9日發(fā)布了金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目的招標公告（招標編號：

　　ZZFZ2013招字047號），向包括本公司和臺灣榮工工程有限公司組成的聯(lián)合體在內(nèi)的三家單位發(fā)出投標邀請書。

　　本次招標項目總投資額約19,236萬元（暫定額，以實際工程量為準），采用BT模式進行，項目建設(shè)地點為平潭縣。其中金井灣污水處理廠一期工程投資額約9,833萬元，總建筑面積13,716平方米，污水廠設(shè)計規(guī)模4萬噸/日；東部污水處理廠一期工程投資額約9,403萬元，總建筑面積12,863平方米，污水廠設(shè)計規(guī)模4萬噸/日。（上述項目的具體投資建設(shè)內(nèi)容等以招標人提供的施工圖為準）建設(shè)內(nèi)容包括污水處理廠紅線范圍內(nèi)的生產(chǎn)建構(gòu)筑物、設(shè)備及輔助建筑物等全部內(nèi)容；以及廠外接電、通訊、尾水排放管等相關(guān)配套設(shè)施。（具體工程范圍以本項目經(jīng)審核的設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)標準和要求為準）金井灣污水處理廠建設(shè)期要求：項目建設(shè)期自已具備開工條件并簽署B(yǎng)T建設(shè)合同后正式下達開工令之日起250日歷天內(nèi)完成；東部污水處理廠建設(shè)期要求：項目建設(shè)期自已具備開工條件并簽署B(yǎng)T建設(shè)合同后正式下達開工令之日起250日歷天內(nèi)完成。

　　董事會認為：

　　1、公司和臺灣榮工工程有限公司組成聯(lián)合體（以下簡稱“聯(lián)合體”）參與投標符合此次招標公告中投標人資格要求；

     2、本次參與投標符合公司借助平潭開發(fā)建設(shè)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢做大做強的發(fā)展戰(zhàn)略。若聯(lián)合體最終競得金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目，將對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，為公司今后在平潭綜合實驗區(qū)進一步開展同類項目奠定基礎(chǔ)，有利于公司借助平潭發(fā)展機遇，獲得新的利潤增長點，符合全體股東的利益；

     3、本次投標項目總金額為19,236萬元（暫定額，以實際工程量為準），在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，若實際發(fā)生額超出董事會審批權(quán)限，將提交股東大會審議。

　　綜上，董事會同意公司與臺灣榮工工程有限公司就組成聯(lián)合體事宜簽署相關(guān)法律文件，并以聯(lián)合體名義參與此次金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目的投標，授權(quán)公司經(jīng)營班子按照招標公告的具體要求編制投標文件、參加投標、辦理本次投標過程中及中標后的相關(guān)事項，授權(quán)公司總經(jīng)理簽署本次投標相關(guān)文件。此次投標授權(quán)金額不超過30,000萬元。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)5票，其中同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（詳見同日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的【2013-060】號公告）

 

中福實業(yè)：于參與平潭綜合實驗區(qū)金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目投標