證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號(hào)：2017-62

中原環(huán)保股份有限公司

關(guān)于與廣州晟啟能源設(shè)備有限公司

成立合資公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中原環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月4日召開的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與廣州晟啟能源設(shè)備有限公司成立合資公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)外投資概述

本著平等互利、合作共贏的原則，公司擬與廣州晟啟能源設(shè)備有限公司(以下簡稱“廣州晟啟”)共同投資成立合資公司，拓展污泥處理處置市場(chǎng)。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方情況

名稱：廣州晟啟能源設(shè)備有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：廣州市白云區(qū)北太路 1633 號(hào)廣州民營科技園科盛路

8號(hào)配套服務(wù)大樓 C405 房

法定代表人：石曾礦

注冊(cè)資本：6000萬元

成立時(shí)間：2003年 7月 31日

營業(yè)期限：長期

經(jīng)營范圍：環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;干燥設(shè)備制造;熱泵的制

造;制冷、空調(diào)設(shè)備制造;機(jī)械零部件加工;機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);電氣機(jī)械設(shè)備銷售;環(huán)保設(shè)備批發(fā);機(jī)械配件零售;能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù)；貨物進(jìn)出口(專營�？卦O(shè)備除外)；技術(shù)進(jìn)出口。

三、合資公司基本情況

1、合資公司名稱：中原環(huán)保河南晟啟污泥資源化裝備有限

公司 (以工商行政管理部門最后核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))。

2、合資公司注冊(cè)地址：河南省新密市(以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。

3、合資公司注冊(cè)資本：5000萬元，雙方共同出資，其中中

原環(huán)保出資 3000 萬元，占股 60%；廣州晟啟出資 2000萬元，占

股 40%。

4、合資公司經(jīng)營范圍：污泥處理設(shè)備的生產(chǎn)組裝、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)(具體經(jīng)營范圍最終以工商行政管理部門登記的內(nèi)容為準(zhǔn))。

四、合資協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：中原環(huán)保股份有限公司

乙方：廣州晟啟能源設(shè)備有限公司

1、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為 5000萬元人民幣。

2、甲乙雙方均以現(xiàn)金方式投入，甲方出資人民幣 3000 萬元，占項(xiàng)目公司 60%的股權(quán)；乙方出資人民幣 2000 萬元，占項(xiàng)目公

司 40%的股權(quán)。

3、項(xiàng)目公司成立后，在項(xiàng)目公司經(jīng)營期間取得的技術(shù)成果和相關(guān)專利歸項(xiàng)目公司所有。項(xiàng)目公司或乙方拿到的河南省范圍內(nèi)市政污泥處理處置項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)優(yōu)先由甲方作為社會(huì)資本方投資建設(shè)運(yùn)營。甲方在同等條件下，項(xiàng)目建設(shè)可優(yōu)先采購項(xiàng)目公司的產(chǎn)品。

4、項(xiàng)目公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營管理工作。項(xiàng)目公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員 3名，其中甲方推薦 2 名，乙方推薦 1名，并經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長及財(cái)務(wù)總監(jiān)由甲方推薦，董事長為項(xiàng)目公司的法定代表人。

五、對(duì)公司的影響

本次投資有利于公司開拓污泥處理處置市場(chǎng)，合作雙方發(fā)揮優(yōu)勢(shì)共同打造擁有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)污泥處置環(huán)保裝備，配套中原環(huán)保鄭州污泥新材料科技有限公司的污泥調(diào)理劑技術(shù)，利用從污泥調(diào)理、減量、干化到資源化利用四位一體的閉環(huán)熱泵低溫干化成套技術(shù)，形成污泥處置系統(tǒng)化解決方案，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競爭力和盈利能力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次投資事項(xiàng)受市場(chǎng)因素的變化，存在受不可抗力等影響所造成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、投資合作協(xié)議書；

3、合資公司章程。

特此公告中原環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年十二月五日