來(lái)源：上海證券報(bào)

魏忠慶，男，1980年11出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司總經(jīng)理，福州市自來(lái)水有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事，福州水質(zhì)監(jiān)測(cè)有限公司董事長(zhǎng)，福州市城建工程檢測(cè)有限公司董事長(zhǎng)，福州市濱海水務(wù)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司黨委委員、總工程師。現(xiàn)任福州水務(wù)集團(tuán)有限公司副總工程師、信息中心經(jīng)理，福州市自來(lái)水有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司董事，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

魏忠慶先生未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

江河，男，1975年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，MBA 學(xué)位，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任福州市自來(lái)水總公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)，福州市自來(lái)水有限公司法務(wù)辦主任、企業(yè)管理部經(jīng)理、副總經(jīng)濟(jì)師，福州市自來(lái)水二次供水有限公司董事，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司副總裁、總法律顧問(wèn)，福建海環(huán)鵬鷂資源開(kāi)發(fā)有限公司、福建海峽環(huán)保資源開(kāi)發(fā)有限公司、福建深投海峽環(huán)保科技有限公司及福建海環(huán)洗滌服務(wù)有限責(zé)任公司董事，福州市濱海水務(wù)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司法務(wù)部經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)�，F(xiàn)任福州水務(wù)集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn)、法務(wù)部經(jīng)理，福州水務(wù)供應(yīng)鏈管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，福州水物智聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司董事長(zhǎng)，福州北控鼓臺(tái)水環(huán)境有限公司副董事長(zhǎng)，福州水務(wù)水資源開(kāi)發(fā)有限公司、福建水投集團(tuán)霍口水務(wù)有限公司及福州中城科再生資源利用有限公司董事。

江河先生未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

郭超男，女，1972年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任福州市國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，福州市投資管理公司投資管理部經(jīng)理，福建華興新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，福州市創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，福州市金融控股集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人，福建明輝電力系統(tǒng)有限公司董事�，F(xiàn)任福州市金融控股集團(tuán)有限公司財(cái)政金融研究所主任，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

郭超男女士未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

沐昌茵，女，1957年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任福州通用電氣股份有限公司團(tuán)委書(shū)記、黨辦主任，福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司綜合處副處長(zhǎng)、股證投資處處長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，福建囯脈科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，福建眾智生物科技有限公司總經(jīng)理，福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，平潭臥湖橋股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事�，F(xiàn)任福建省閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，福州謙石星網(wǎng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

沐昌茵女士未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

鄭云堅(jiān)，男，1976年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，福州大學(xué)博士后，教授，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任福州市十五屆人大常委會(huì)委員及財(cái)經(jīng)委委員，中電華通通信有限公司福建分公司（籌）副總經(jīng)理，武漢中電博達(dá)節(jié)能科技有限公司華東區(qū)總經(jīng)理，網(wǎng)格（福建）智能科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理�，F(xiàn)任福州市十六屆人大常委會(huì)委員及財(cái)經(jīng)委委員，福建省品牌文化發(fā)展研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，福建省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，閩江學(xué)院新華都商學(xué)院教授、研究生導(dǎo)師，陽(yáng)光學(xué)院梧桐經(jīng)濟(jì)管理研究院院長(zhǎng)。

鄭云堅(jiān)先生未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

郭曉紅，女，1971年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、房地產(chǎn)估價(jià)師、資產(chǎn)評(píng)估師。曾任福建江夏學(xué)院教務(wù)處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。現(xiàn)任福建江夏學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院教授，福州大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)碩士生導(dǎo)師，福建福光股份有限公司獨(dú)立董事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、廣東伊康納斯生物醫(yī)藥科技股份有限公司（非上市）獨(dú)立董事。

郭曉紅女士未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)宣布為證券市場(chǎng)禁入者，未被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所處罰和懲戒。

股票代碼：603817 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-062

轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年11月9日(星期四) 上午10:00-11:00

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2023年11月2日(星期四)至11月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年10月26日發(fā)布公司2023年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年11月9日上午10:00-11:00舉行2023年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2023年第三季度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年11月9日 上午10:00-11:00

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

總裁：卓賢文

董事會(huì)秘書(shū)：林志軍

財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳拓

獨(dú)立董事：沐昌茵

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年11月9日 上午10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2023年11月2日(星期四) 至11月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話(huà)：0591-83626529

聯(lián)系郵箱：fjhxhb@fjhxhb.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年10月26日

證券代碼：603817 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-061

轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年11月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年11月10日 9點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年11月9日至2023年11月10日

投票時(shí)間為：自2023年11月9日15時(shí)00分至2023年11月10日15時(shí)00分

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

公司于2023年10月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、2023年10月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)上述議案，詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。同時(shí)，公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案4.00（4.01-4.06）、議案5.00（5.01-5.03）、議案6.00（6.01-6.02）

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：根據(jù)《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款，持有“海環(huán)轉(zhuǎn)債”的股東在該議案的表決中應(yīng)當(dāng)回避。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(二)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(四)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

(五)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

1、本次持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2023年11月9日15時(shí)00分至2023年11月10日15時(shí)00分。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

2、投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà)4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司第三屆董事、第三屆監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司第四屆董事會(huì)董事候選人、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事。

(四)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

五、會(huì)議登記方法

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)登記或信函、傳真登記方式進(jìn)行會(huì)議登記。

(一)請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人于2023年11月10日上午8:00一9:00到本公司董事會(huì)辦公室登記。

公司地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號(hào)

郵編：350014

聯(lián)系電話(huà)：0591-83626529

傳真：0591-83626529

(二)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡和出席人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記和參會(huì)手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)參閱本議案附件1。

(三)異地股東可用信函或傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗(yàn)），并經(jīng)本公司確認(rèn)后可出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次出席會(huì)議的各位股東（或股東代理人）的交通、食宿費(fèi)用自理。

(二)請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

(三)會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號(hào)福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：350014

聯(lián)系人：林志軍 陳秀蘭

電話(huà)：0591-83626529

傳真：0591-83626529

特此公告。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年10月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年11月10日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“〇”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。