陽(yáng)晨Ｂ股：關(guān)于上海陽(yáng)晨投資股份有限公司與上海市城市排水有限公司簽訂《污水處理服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

公告日期 2015-03-28

證券代碼：900935       證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)晨 B 股    編號(hào)：臨 2015-021 

               關(guān)于上海陽(yáng)晨投資股份有限公司 
                   與上海市城市排水有限公司 
       簽訂《污水處理服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告 
                           特別提示 
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛 
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 
    重要內(nèi)容提示： 

     該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 

     該關(guān)聯(lián)交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、收 

益和互惠互利、誠(chéng)信交易的原則，并能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)協(xié)議，因此， 

不存在損害公司利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易確保了公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 

的健康穩(wěn)定發(fā)展。 

    上海市城市排水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“排水公司”）作為上 

海市排水費(fèi)的征管單位，負(fù)責(zé)排水費(fèi)的征收和管理。排水公司通 

過(guò)委托上海陽(yáng)晨投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公 

司”）及下屬子公司進(jìn)行污水處理，提高污水處理效率和管理水 

平，降低運(yùn)營(yíng)成本。因排水公司屬本公司控股股東上海城投（集 

團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海城投”）的全資子公司，該事項(xiàng) 

屬于關(guān)聯(lián)交易。 

    一、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 

    1、2015 年 3 月 26 日，公司召開的第六屆董事會(huì)第二十八 

                                1 
次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與上海市城市排水有限公司簽訂<污水 

處理服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會(huì)審議該議案的決策 

程序，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會(huì) 

議事規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，本公司在 

上海城投及關(guān)聯(lián)企業(yè)任職的董事李建勇先生、鄭燕女士、單翀 先 

生按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避了表決，該事項(xiàng)以同意票 4 票， 

反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票獲得通過(guò)。 

    2、本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向馬德榮、張辰、盛雷鳴三位 

獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查，一致同意 

本次關(guān)聯(lián)交易提交公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議，并發(fā) 

表意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生 

的, 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)、結(jié)算方式公平公允，符合公 

司和全體股東的利益。公司董事會(huì)對(duì)該議案的審議程序符合《公 

司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公 

司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及規(guī)范要求。關(guān)聯(lián)董 

事均回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存 

在損害公司及中小股東利益的情況，同意本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)內(nèi) 

容。 

    3、2015 年 3 月 16 日，公司第六董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開第十 

四會(huì)議審議通過(guò)本議案并發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是 

因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的, 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依 

據(jù)、結(jié)算方式公平公允，符合公司和全體股東的利益。符合《上 

海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 
                             2 
的相關(guān)規(guī)定及規(guī)范的要求。 

    4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股 

東大會(huì)上回避表決�！段鬯�處理服務(wù)協(xié)議》經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn) 

后生效。 

    二、關(guān)聯(lián)交易概述 

    公司與排水公司經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，公司所屬龍華、閔行、長(zhǎng)橋 

三廠污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格調(diào)整的談判工作已經(jīng)基本完成，并于 

2014 年 12 月形成《會(huì)議紀(jì)要》。按照以往慣例，新《污水處理 

服務(wù)協(xié)議》污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格根據(jù)原《污水處理服務(wù)協(xié)議》結(jié) 

束后下一年度（即 2014 年度）實(shí)際結(jié)算事項(xiàng)確定，對(duì)污水處理 

服務(wù)費(fèi)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。 

    1、調(diào)整時(shí)間 

    根據(jù)以往慣例，2014 年度污水處理服務(wù)費(fèi)已按實(shí)結(jié)算，因此 

以上單價(jià)從 2015 年起執(zhí)行。 

    2、調(diào)整后價(jià)格 

    調(diào)整后的三廠污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)從原來(lái)的 1.4309 元 

/m3，調(diào)增至 1.5355 元/m3，其中：運(yùn)行部分污水處理服務(wù)費(fèi)單 

價(jià)從原來(lái)的 0.6511 元/m3，調(diào)增至 0.7557 元/m3；資產(chǎn)部分污水 

處理服務(wù)費(fèi)則維持在原來(lái)單價(jià) 0.7798 元/m3。超量污水處理服 

務(wù)費(fèi)單價(jià)從原來(lái) 0.45577，調(diào)增至 0.52899 元/m3。 

    3、污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)允許變動(dòng)的條件 

    排水服務(wù)協(xié)議第 3.4 條規(guī)定，污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)在下列情 

況下允許變動(dòng)： 
                             3 
    （1）污水處理工藝發(fā)生變化時(shí)（包括增加或減少處理工序、 

污泥運(yùn)輸及處置）； 

    （2）水質(zhì)凈化廠設(shè)施設(shè)備改造后，原上海市水務(wù)局核定的 

最低污水處理量發(fā)生變化； 

    （3）排水行業(yè)人力成本、電價(jià)、藥劑價(jià)格發(fā)生較大變化時(shí)； 

    原《污水處理服務(wù)協(xié)議》到期，公司將與排水公司簽署新的 

《污水處理服務(wù)協(xié)議》，公司與全資子公司上海陽(yáng)晨排水運(yùn)營(yíng)有 

限公司所簽訂的《污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)協(xié)議》中污水處理服務(wù)管理 

費(fèi)單價(jià)也將作相應(yīng)調(diào)整。 

    按照以往慣例，調(diào)整后的污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格根據(jù)原《污水 

處理服務(wù)協(xié)議》結(jié)束后下一年度（即 2014 年度）實(shí)際結(jié)算事項(xiàng) 

確定，因此本次調(diào)價(jià)不會(huì)影響當(dāng)年污水處理服務(wù)費(fèi)收入。 

    三、關(guān)聯(lián)關(guān)系及主要關(guān)聯(lián)方基本情況 

    上海陽(yáng)晨投資股份有限公司 

    法定代表人：李建勇 

    注冊(cè)資本：人民幣 24459.6000 萬(wàn)元 

    住所：上海市桂箐路 2 號(hào) 



    上海市城市排水有限公司 

    法定代表人：葛惠華 

    注冊(cè)資本：人民幣 18.6178 億元 

    住所：上海市宜山路 1121 號(hào)。 

    四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 
                              4 
    關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的定價(jià)原則：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，有政府指導(dǎo)價(jià)的， 

根據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)確定；沒(méi)有政府指導(dǎo)價(jià)的，參照市場(chǎng)或同行業(yè)價(jià) 

格水平確定；滿足交易雙方合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和收益。 

    五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響 

    該關(guān)聯(lián)交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、收 

益和互惠互利、誠(chéng)信交易的原則，并能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)協(xié)議，因此， 

不存在損害公司利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易確保了公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 

的健康穩(wěn)定發(fā)展。 

    六、備查文件 

    1、第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議； 

    2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)； 

    3、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議； 

    4、第六董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四會(huì)議決議。 

    特此公告。 



                                上海陽(yáng)晨投資股份有限公司 

                                          董事會(huì) 

                                  二○一五年三月二十六日