公司代碼：603797 公司簡稱：聯(lián)泰環(huán)保
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾＝灰姿W(wǎng)站：http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司本報告期計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
1、公司主營業(yè)務(wù)為城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理，提供污水收集、輸送和/或終端污水處理服務(wù)。公司所處行業(yè)為污水處理行業(yè)。
公司所處的污水處理行業(yè)，按照國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），屬于“水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“污水處理及其再生利用”（代碼：4620）；按照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》的行業(yè)劃分，屬于“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)-生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”（代碼：N77）。
污水收集、輸送是指利用城鄉(xiāng)的市政污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)（含管道和中途提升泵站）將排放的污水（包括居民生活污水、以及工業(yè)、建筑、餐飲、醫(yī)療等企業(yè)事業(yè)單位、個體工商戶經(jīng)處理后符合水質(zhì)相關(guān)要求所排放的生產(chǎn)性污水，下同）收集、輸送至終端污水處理廠或其他污水處理設(shè)施。
污水處理主要包括城鄉(xiāng)生活污水處理和工業(yè)廢水處理，其中城鄉(xiāng)生活污水處理是指利用設(shè)施、設(shè)備和工藝技術(shù)，將通過市政污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)收集的污水中所含的污染物質(zhì)從水中分離去除，從而實現(xiàn)凈化水質(zhì)目的的過程。
2、行業(yè)的規(guī)劃和遠景
�。�1）2020年7月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》，明確到2023年，縣城及以上城市設(shè)施能力基本滿足生活污水處理需求，具體包括：1）長三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)城市、京津冀地區(qū)和長江干流沿線地級及以上城市、黃河流域省會城市、計劃單列市生活污水處理設(shè)施全部達到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)；2）城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)為補短板的重中之重，中央預(yù)算內(nèi)資金不再支持收集管網(wǎng)不配套的污水處理廠新改擴建項目，所有新建管網(wǎng)實現(xiàn)雨污分流；3）污泥處理處置設(shè)施納入本地污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，限制未經(jīng)脫水處理達標(biāo)的污泥在垃圾填埋場填埋。在資金支持方面，方案也明確提出污水處理費要考慮污水排放標(biāo)準(zhǔn)提升和污泥無害化處置等成本增加帶來的調(diào)整，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費應(yīng)向污水管網(wǎng)和運行維護傾斜。
�。�2）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》的頒布和實施，我國生態(tài)環(huán)保治理上保持了“十三五”的連續(xù)性，構(gòu)建了生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展藍圖。“十四五規(guī)劃”在生態(tài)環(huán)境治理方面明確提出構(gòu)建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫(yī)廢處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，形成由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸覆蓋的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。在城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施方面，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過25%。擬新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，新增污水處理能力2,000萬立方米/日。在水污染防治方面，完善水污染防治流域協(xié)同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設(shè)，化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類國控斷面和城市黑臭水體。鞏固地級及以上城市黑臭水體治理成效，推進363個縣城城市建成區(qū)1,500段黑臭水體綜合治理。
�。�3）2021年1月，國家發(fā)改委頒布《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展要求，水環(huán)境敏感地區(qū)基本實現(xiàn)提標(biāo)升級；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上。
（4）2021年6月，國家發(fā)改委、住建部等部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕827號，以下簡稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》明確到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，縣城污水處理率達到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到30%；城市污泥無害化處置率達到90%以上。到2035年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋，城鎮(zhèn)污水處理能力全覆蓋，全面實現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮(zhèn)污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態(tài)、安全的城鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境。
�。�5）2021年10月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》,要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認真貫徹落實。意見明確提出我國城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的總體目標(biāo)，大力推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。提高城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平，持續(xù)推動城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效，完善再生水、集蓄雨水等非常規(guī)水源利用系統(tǒng)，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，建立污水處理系統(tǒng)運營管理長效機制。實施農(nóng)村水系綜合整治，推進生態(tài)清潔流域建設(shè)。同時提出，持續(xù)推進農(nóng)村垃圾分類和減量化、資源化，推進農(nóng)村生活垃圾治理，推動生活垃圾源頭減量，建立健全生活垃圾分類投放、分類收集、分類轉(zhuǎn)運、分類處理系統(tǒng)。加強危險廢物、醫(yī)療廢物收集處理�？梢钥闯觯r(nóng)村污水治理需求將會加速釋放，農(nóng)村固廢處理市場空間加速開啟。
�。�6）2022年2月9日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國辦函〔2022〕7號）。到2025年，城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給能力和水平顯著提升，加快補齊重點地區(qū)、重點領(lǐng)域短板弱項，構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。到2030年，基本建立系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。
在城鎮(zhèn)污水處理方面，2025年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)：新增污水處理能力2,000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，新建、改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1,500萬立方米/日，縣城污水處理率達到95%以上，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過25%，城市污泥無害化處置率達到90%。
健全價格收費制度，加大財稅金融政策支持力度。推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，推動生活污水收集處理設(shè)施“廠網(wǎng)一體化”。加快建設(shè)完善生活污水收集管網(wǎng)，加大污水管網(wǎng)排查力度，推動老舊管網(wǎng)修復(fù)更新。基本消除污水直排，因地制宜穩(wěn)步推進雨污分流改造。加快推進污水資源化利用，結(jié)合現(xiàn)有污水處理設(shè)施提標(biāo)升級、擴能改造，系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施。
�。�7）2022年3月28日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、水利部印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》（建城〔2022〕29號，以下簡稱“方案”），要求鞏固城市黑臭水體治理成效，建立防止返黑返臭的長效機制。到2022年6月底前，縣級城市政府完成建成區(qū)黑臭水體排查，制定城市黑臭水體治理方案。到2025年，縣級城市建成區(qū)黑臭水體消除比例達到90%，京津冀、長三角和珠三角等區(qū)域力爭提前1年完成。
方案同時要求抓好城市生活污水收集處理，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，加快老舊污水管網(wǎng)改造和破損修復(fù)。到2025年，城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上。結(jié)合城市組團發(fā)展，采用分布與集中相結(jié)合的方式，加快補齊污水處理設(shè)施缺口。
�。�8）2022年5月6日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，要求各地區(qū)各部門落實增強污水收集處理能力。完善老城區(qū)及城中村等重點區(qū)域污水收集管網(wǎng)，更新修復(fù)混錯接、漏接、老舊破損管網(wǎng)，推進雨污分流改造。開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，對現(xiàn)有污水處理廠進行擴容改造及惡臭治理。在缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感地區(qū)推進污水資源化利用。推進污泥無害化資源化處置，逐步壓減污泥填埋規(guī)模。
（9）2022年6月21日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，提出以穩(wěn)妥有序、守住底線的工作原則，劃定落實生態(tài)保護紅線。以城市可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強、城市內(nèi)澇治理取得明顯成效、城市黑臭水體基本消除為主要目標(biāo)，推進環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提級擴能，建設(shè)污水收集處理設(shè)施，加強低碳化改造，打造藍綠公共空間。加強生態(tài)修復(fù)和環(huán)境保護，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。加強河道、湖泊、濱海地帶等城市濕地生態(tài)和水環(huán)境修護，推進生活污水治理廠網(wǎng)配套、泥水并重，推廣污泥集中焚燒無害化處理，推進污水污泥資源化利用。
同時要求健全投融資機制。夯實企業(yè)投資主體地位，放寬放活社會投資。發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用和放大效應(yīng)，引導(dǎo)社會資金參與城市開發(fā)建設(shè)運營，規(guī)范推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，全面改善投資環(huán)境。
�。�10）2022年6月30日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》（建標(biāo)〔2022〕53號），要求提高基礎(chǔ)設(shè)施運行效率。結(jié)合城市特點，充分尊重自然，加強城市設(shè)施與原有河流、湖泊等生態(tài)本底的有效銜接，因地制宜，系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設(shè)，綜合采用“滲、滯、蓄、凈、用、排”方式，加大雨水蓄滯與利用，到2030年全國城市建成區(qū)平均可滲透面積占比達到45%。實施污水收集處理設(shè)施改造和城鎮(zhèn)污水資源化利用行動，到2030年全國城市平均再生水利用率達到30%。
推進生活垃圾污水治理低碳化。推進農(nóng)村污水處理，合理確定排放標(biāo)準(zhǔn)，推動農(nóng)村生活污水就近就地資源化利用。因地制宜，推廣小型化、生態(tài)化、分散化的污水處理工藝，推行微動力、低能耗、低成本的運行方式。
�。�11）2022年9月22日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》發(fā)改環(huán)資〔2022〕1453號，要求提高污泥無害化處理和資源化利用水平。到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上，基本形成設(shè)施完備、運行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無害化資源化處理體系。污泥土地利用方式得到有效推廣。京津冀、長江經(jīng)濟帶、東部地區(qū)城市和縣城，黃河干流沿線城市污泥填埋比例明顯降低。縣城和建制鎮(zhèn)污泥無害化處理和資源化利用水平顯著提升。
（12）2022年12月30日,國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕1932號），為深入貫徹落實黨的二十大精神，提升建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施能力和水平，持續(xù)改善人居環(huán)境，到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升。鎮(zhèn)區(qū)常住人口5萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本消除收集管網(wǎng)空白區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)常住人口1萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)和京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活污水處理能力全覆蓋。建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理能力全覆蓋。到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
由此可見，未來在污水處理增量提質(zhì)、管網(wǎng)細分領(lǐng)域建設(shè)、海綿城市、黑臭水體治理、污泥處置、污水資源化利用等領(lǐng)域?qū)⒔o市場帶來很好的機會。我國生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投資勢頭良好，公司所處行業(yè)發(fā)展前景明朗。
3、行業(yè)周期性及行業(yè)季節(jié)性
公司所處的污水處理行業(yè)不屬于強周期性行業(yè),沒有明顯的季節(jié)性特征。一般情況下，根據(jù)不同地區(qū)的居民生活習(xí)慣差異，不同季節(jié)間的生活用水量不同，會導(dǎo)致季節(jié)間污水處理量的略微變化。
4、公司所處的行業(yè)地位
公司是國內(nèi)污水處理領(lǐng)域的優(yōu)秀民營企業(yè)之一，是專注于污水處理行業(yè)的區(qū)域性重要企業(yè)。公司以城市重大項目的投資建設(shè)為切入點，通過打造精品工程，積累了豐富的行業(yè)投資、建設(shè)及運營經(jīng)驗，形成較強的技術(shù)實力并建立了高效的管理運營體系，不斷形成核心競爭優(yōu)勢。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，公司項目運營規(guī)模不斷增大，在湖南和廣東區(qū)域擁有多個投資運營項目。截至2022年12月31日，公司已建成投入運營的污水處理項目總處理規(guī)模（包括分散式污水處理站點）已達130.73萬噸/日。
根據(jù)Choice（金融終端）顯示，公司所屬的環(huán)保行業(yè)-生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)共有76家上市公司，以2022年第三季度報告排名：公司營業(yè)收入排名第37位，營業(yè)收入增長率排名第11位；凈利潤排名第16位，凈利潤增長率排名第15位。
報告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式?jīng)]有發(fā)生重大變化。
(一)公司主要業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)為從事城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理。目前，在廣東、湖南等地方政府所授權(quán)的特許經(jīng)營區(qū)域并在特許經(jīng)營期內(nèi)，負責(zé)污水處理設(shè)施的運營管理，提供污水收集、輸送和/或終端污水處理服務(wù)。
1、城鄉(xiāng)污水處理
截止2022年12月31日，公司投資建成并進入商業(yè)運營污水處理廠共15座，分散式污水處理站點129座；污水處理廠處理總規(guī)模128.25萬噸/日，分散式污水處理站點總處理規(guī)模2.48萬噸。
2、城鄉(xiāng)污水收集管網(wǎng)及配套提升泵站的投資、建設(shè)和運維
截止2022年12月31日，公司投資、建設(shè)和運營的污水收集管網(wǎng)總長約932公里，配套的中途提升泵站20座，其中：已建成及進入運營維護的污水收集管網(wǎng)長約830公里；已運營的中途提升泵站12座，合計提升處理能力91.3萬噸/日。
3、污泥深度處置
截止2022年12月31日，岳麓污泥項目已進入商業(yè)運營，設(shè)計處理規(guī)模660噸/日。
公司在經(jīng)營區(qū)域積極拓展生態(tài)環(huán)境治理其他業(yè)務(wù)，主要包括農(nóng)村污水治理、城市黑臭水體綜合整治、海綿城市、流域重金屬污染綜合治理等業(yè)務(wù)。
（二）公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式
1、經(jīng)營模式（詳見以下流程圖）
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。
報告期內(nèi)，公司累計實現(xiàn)污水處理結(jié)算水量38,319.28萬噸，同比增長1.89%；建成并進入運營維護的污水收集管網(wǎng)長約830公里,同比增長137.14%；建成并進入運營分散式污水處理站點同比增加129座；累計實現(xiàn)污泥深度處理結(jié)算量10.18萬噸，同比增長26.18%；實現(xiàn)營業(yè)收入98,163.81萬元，同比增長25.04%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤26,767.29萬元，同比下降11.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤25,588.24萬元，同比下降4.13%；公司總資產(chǎn)100.64億元，同比增長3.09%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)28.12億元，同比增長4.00%。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-018
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
關(guān)于2023年度公司為下屬子公司
及聯(lián)營企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司長沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司（以下簡稱“長沙聯(lián)泰”）、公司聯(lián)營公司廣東聯(lián)南環(huán)�？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“聯(lián)南環(huán)保”）
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保借款余額：廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度擬為長沙聯(lián)泰提供擔(dān)保金額為不超過10,000（人民幣，下同）萬元，截至2022年12月31日已實際為長沙聯(lián)泰提供的擔(dān)保借款余額合計為18,020萬元。擬為聯(lián)南環(huán)保提供擔(dān)保金額為不超過3,000（人民幣，下同）萬元，截至2022年12月31日已實際為聯(lián)南環(huán)保提供的擔(dān)保借款余額為0萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司于2023年4月26日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于2023年度公司為下屬子公司及聯(lián)營企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計的議案》。根據(jù)公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司為子公司及聯(lián)營企業(yè)在2023年度向金融機構(gòu)申請融資授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保做出預(yù)計，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
截至本公告日，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保具體期限和金額將依據(jù)與金融機構(gòu)最終協(xié)商后確定，最終實際擔(dān)�？偨痤~不超過本次授予擔(dān)保額度13,000萬元。
上述擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大會召開之日止，在此擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項，將授權(quán)董事長與相關(guān)金融機構(gòu)簽署上述融資保證擔(dān)保相關(guān)文件。
二、被擔(dān)保人的基本情況
�。ㄒ唬╅L沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司
注冊地址：湖南省長沙市望城區(qū)北二環(huán)二段6號
注冊資本：人民幣30,000萬元
法定代表人：黃建勲
經(jīng)營范圍：投資、建設(shè)、經(jīng)營和維護長沙市岳麓污水處理廠工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
公司持有長沙聯(lián)泰100%股權(quán)，長沙聯(lián)泰是本公司的全資子公司。
長沙聯(lián)泰主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬元
截止2022年12月31日，公司已實際為長沙聯(lián)泰提供擔(dān)保借款余額合計為3,620萬元（不包括本次擔(dān)保）。
�。ǘ⿵V東聯(lián)南環(huán)�？萍加邢薰�
注冊地址：汕頭市金平區(qū)沿河路14號D
注冊資本：7,000萬元
法定代表人：黃育新
經(jīng)營范圍：環(huán)境保護專用設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；汽車零部件及配件制造；特種陶瓷制品制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；新型催化材料及助劑銷售；合成材料銷售；包裝材料及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；汽車零配件零售；機械零件、零部件銷售；五金產(chǎn)品零售；特種陶瓷制品銷售；環(huán)保咨詢服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；機械零件、零部件加工；專用設(shè)備修理；大氣污染治理；水污染治理；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口，技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
公司持有聯(lián)南環(huán)保30%股權(quán)，聯(lián)南環(huán)保是本公司投資的聯(lián)營企業(yè)。
聯(lián)南環(huán)保主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬元
三、董事會意見
2023年4月26日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于2023年度公司為下屬子公司及聯(lián)營企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計的議案》。根據(jù)公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司董事會一致同意公司為下屬子公司及聯(lián)營企業(yè)向金融機構(gòu)申請的融資授信預(yù)計總額13,000萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
四、獨立董事意見
公司第四屆董事會第二十四次會議的召集、召開、對本次擔(dān)保事項的審議、決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。本次為下屬子公司及聯(lián)營公司提供的擔(dān)保，各擔(dān)保對象生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。議案的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2022年12月31日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額、對外擔(dān)保借款余額分別為人民幣525,370萬元、351,813.52萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例分別為178.94%、125.09%；上述擔(dān)�？傤~中對聯(lián)營公司擔(dān)保金額為3,870萬元（占對外擔(dān)�？傤~比例為0.74%），其余均為公司對下屬子公司的擔(dān)保。公司無逾期擔(dān)保的情況，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
2023年4月26日
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-019
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
● 聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會審議
公司于2023年4月26日召開的第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》�，F(xiàn)將聘任會計師事務(wù)所有關(guān)事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況
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1、基本信息
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
立信2022年度業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計）45.23億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。
2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務(wù)，同行業(yè)上市公司審計客戶7家。
2、投資者保護能力
截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
3、誠信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。
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1、基本信息
（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：
姓名：徐冬冬
�。�2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：
姓名：蔣玉龍
�。�3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：
姓名：張靜
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。
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主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2023年度具體的審計要求和審計范圍與立信協(xié)商確定相關(guān)的審計費用。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
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公司于2023年4月25日召開的第四屆審計委員會第十一次會議審議通過了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。審計委員會已對立信進行了審查，認為立信具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗。2022年度，在執(zhí)業(yè)過程中，立信能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，較好地完成了2022年度報告的審計工作。審計委員會一致同意續(xù)聘立信為公司2023年度的審計機構(gòu)。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、事前認可情況
我們認為立信具備證券從業(yè)資格，具有豐富的為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循了《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。我們同意繼續(xù)聘任立信為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》提交董事會審議。
2、獨立意見
我們認為公司本次董事會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。立信具備證券從業(yè)資格，具有豐富的為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循了《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。我們同意繼續(xù)聘任立信為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》提交公司2022年年度股東大會審議。
�。ㄈ┕镜谒膶枚聲诙拇螘h以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。
�。ㄋ模┕颈敬纹刚�2023年度審計機構(gòu)事項尚需提請公司2022年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
2023年4月26日
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-020
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于變更
公司經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
鑒于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人將其持有的公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分轉(zhuǎn)為公司股票，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司下發(fā)的股東結(jié)構(gòu)表（截至2023年3月31日），公司股本總數(shù)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股變更至584,118,165股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司擬將注冊資本由584,070,769.00元（人民幣，下同）變更為584,118,165.00元；同時結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，擬對經(jīng)營范圍進行變更，并對《公司章程》相應(yīng)條款作修正。公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層負責(zé)向公司登記機關(guān)辦理公司上述變更備案事項。具體變更內(nèi)容如下：
除上述修改外，《公司章程》其他條款不變，本次變更注冊資本并對《公司章程》修正事項已獲2017年第四次臨時股東大會相關(guān)決議授權(quán)董事會辦理。本次變更經(jīng)營范圍并對《公司章程》修正事項尚需股東大會審議通過后生效。具體內(nèi)容詳見同日于指定媒體上披露的《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程（修訂草案）》。
特此公告。
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
2023年4月26日
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-021
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●?股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決投票方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日下午2點30分
召開地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月16日至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案決議的具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的臨時公告及相關(guān)附件。公司也將在股東大會召開前至少五個工作日披露本次年度股東大會會議資料，請投資者屆時在上海證券交易所網(wǎng)站查閱。
2、 特別決議議案：10、11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、8.01、8.02、9、10、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8.02
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣東省聯(lián)泰集團有限公司、深圳市聯(lián)泰投資集團有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記時間：2023年6月13日（星期二）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登記地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會議室
(三)登記手續(xù)：
1. 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。
2. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3. 異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應(yīng)不遲于2023年6月13日下午16:30）。
六、 其他事項
�。ㄒ唬┞�(lián)系方式：
聯(lián)系地址：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會議室
聯(lián)系人：林錦順
電 話：0754-89650738
傳 真：0754-89650738
郵 編：515041
（二）其他：參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件的原件。與會股東的交通、食宿費自理。
特此公告。
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
2023年4月27日
附件：授權(quán)委托書
報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-017
轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司
先行參與項目競標(biāo)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 授權(quán)內(nèi)容：為了保證廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）參與公開招投標(biāo)項目競標(biāo)的及時性和便利性，提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達濠市政建設(shè)有限公司（以下簡稱“達濠市政”）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)。授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大會召開之日止。
● 關(guān)聯(lián)交易的審議：公司股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與關(guān)聯(lián)方達濠市政簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易事項的授權(quán)經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事黃建勲、黃婉茹已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。
●過去十二個月與達濠市政進行的交易累計交易次數(shù)為4次，金額為47,225.07萬元（不含交易稅費），不存在不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別相關(guān)的交易。
一、背景及授權(quán)內(nèi)容
鑒于公開招投標(biāo)項目一般情況下的投資金額較大，而參與競標(biāo)屬于公司日常經(jīng)營事項；同時，現(xiàn)階段公開招投標(biāo)項目的采購招標(biāo)文件中鼓勵擁有多方面資質(zhì)的企業(yè)組成聯(lián)合體參與項目的競標(biāo)。在此背景下，為了保證公司參與競標(biāo)的及時性和便利性，公司擬提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達濠市政）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)。
授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大會召開之日止。
二、授權(quán)事項涉及關(guān)聯(lián)交易
�。ㄒ唬┦跈�(quán)事項涉及關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容
公司股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與關(guān)聯(lián)方達濠市政簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易。
�。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易的必要性
公司在投融資、建設(shè)、運營方面具有優(yōu)勢，而達濠市政多年來在市政及基礎(chǔ)設(shè)施施工方面具有豐富的經(jīng)驗，工程施工能力強，具備市政公用工程施工總承包特級（包括工程設(shè)計市政行業(yè)甲級）、公路工程施工總承包一級、房屋建筑工程施工總承包一級、公路路面工程專業(yè)承包一級、水利水電工程施工總承包二級、港口與航道工程施工總承包二級、河湖整治工程專業(yè)承包三級、公路交通工程（公路機電工程分項、公路安全設(shè)施分項）專業(yè)承包二級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級等資質(zhì)。達濠市政自成立以來，累計完成各類工程600多項，各項工程合同履約率及竣工驗收合格率均達到100%；曾先后獲得優(yōu)質(zhì)樣板工程等獎項208項，其中：市級獎120項；省級優(yōu)質(zhì)樣板工程75項；國家及部級獎13項（其中：國家市政工程最高獎“金杯獎”7項；國家優(yōu)質(zhì)工程2項；中國土木工程“詹天佑獎”3項；全國市政樣板工程獎1項）。國家級工法3項，省級工法23項，發(fā)明專利4項，實用新型專利11項。因此，公司選擇達濠市政作為項目施工單位及與具備其他高等級資質(zhì)的單位組成聯(lián)合體參與項目競標(biāo)，將有助于提升公司在項目競標(biāo)時的競爭力，同時能更好地保障項目施工實施，具有必要性。
（三）關(guān)聯(lián)交易事項的授權(quán)
鑒于公司參與公開招投標(biāo)項目采購招標(biāo)的競標(biāo)屬于日常經(jīng)營事項，但與達濠市政組成聯(lián)合體參與競標(biāo)涉及關(guān)聯(lián)交易，公開招投標(biāo)項目采購招標(biāo)投資需要履行關(guān)聯(lián)交易審議程序，且一般情況下金額較大，為了保證公司參與公開招投標(biāo)項目采購競標(biāo)的及時性和便利性，現(xiàn)擬提請股東大會授予公司先行參與項目競標(biāo)的權(quán)限，由公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括：關(guān)聯(lián)方達濠市政）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)。授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大會召開之日止。
后續(xù)若項目中標(biāo)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)審議程序，并及時進行信息披露；若項目未中標(biāo)，公司與其他方簽署的《聯(lián)合體協(xié)議》自動失效。
三、 關(guān)聯(lián)方介紹
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
廣東省聯(lián)泰集團有限公司（以下簡稱“聯(lián)泰集團”）為公司控股股東，達濠市政為聯(lián)泰集團控股子公司，公司與達濠市政組成競標(biāo)聯(lián)合體參與公開招投標(biāo)招標(biāo)項目的競標(biāo)，簽訂《聯(lián)合體協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：達濠市政建設(shè)有限公司
成立時間：1984年12月
注冊資本：159,317.95萬人民幣
法定代表人：馬裕添
經(jīng)營范圍：一般項目：市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑材料銷售；門窗制造加工；門窗銷售；建筑用金屬配件制造；建筑用金屬配件銷售；金屬門窗工程施工；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；水泥制品制造；水泥制品銷售；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；建筑工程用機械銷售；建筑工程機械與設(shè)備租賃；機械設(shè)備租賃；機械設(shè)備銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；機械電氣設(shè)備銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）。城鄉(xiāng)市容管理；建筑用石加工；大氣污染治理；節(jié)能管理服務(wù)；裝卸搬運；固體廢物治理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；住宅水電安裝維護服務(wù)；電氣安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)、白蟻防治服務(wù)；對外承包工程；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計；住宅室內(nèi)裝飾裝修；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；文物保護工程施工；檢驗檢測服務(wù)；城市建筑垃圾處置（清運）；非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
截至2022年12月31日，達濠市政資產(chǎn)總額為1,757,757.52（人民幣，下同）萬元，負債總額為835,211.22萬元，凈資產(chǎn)為922,546.31萬元，營業(yè)收入為348,416.09萬元，凈利潤為人民幣13,304.84萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師審計）。
四、審議程序
�。ㄒ唬┰谔嵴埗聲䦟徸h上述議案之前，公司獨立董事已出具事前認可意見，獨立董事同意將《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司先行參與項目競標(biāo)的議案》提交第四屆董事會第二十四次會議審議。
�。ǘ┕镜谒膶枚聲诙拇螘h審議通過了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司先行參與項目競標(biāo)的議案》并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)董事黃建勲、黃婉茹回避了表決。
�。ㄈ┕惊毩⒍聦υ撌马椷M行了審查，并發(fā)表了獨立意見，認為：
提請股東大會授權(quán)公司先行參與項目競標(biāo)保證了公司參與公開招投標(biāo)項目采購競標(biāo)的及時性、便利性，符合公司的日常經(jīng)營管理需要。不存在損害公司和其他中小股東利益的情形，該議案的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會在審議議案時關(guān)聯(lián)董事回避了表決。因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
五、過去十二個月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方達濠市政之間的歷史關(guān)聯(lián)交易
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)施工采購交易
公司澄海區(qū)全區(qū)污水管網(wǎng)及污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目因項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整，暫定總價由211,811.91萬元調(diào)整為241,660.25萬元。2022年5月24日，公司控股子公司汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司與達濠市政簽訂了《廣東省建設(shè)工程施工總承包合同補充協(xié)議二》。（公告編號：2022-028）
�。ǘ┦召徆蓹�(quán)
為避免公司潛在的同業(yè)競爭問題，提升公司在項目公司的權(quán)益，公司以17,376.73萬元收購達濠市政分別持有的汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司、汕頭市聯(lián)泰潮英水務(wù)有限公司及汕頭聯(lián)泰關(guān)埠水務(wù)有限公司25%、24.95%及4.95%的股權(quán)。（公告編號：2022-044）
2022年度，汕頭市聯(lián)泰澄海水務(wù)有限公司、汕頭市聯(lián)泰潮英水務(wù)有限公司及汕頭聯(lián)泰關(guān)埠水務(wù)有限公司均不存在業(yè)績下滑甚至虧損的情形。
六、本次授權(quán)的目的及對公司的影響
�。ㄒ唬┦跈�(quán)的目的
為了保證公司參與公開招投標(biāo)項目競標(biāo)的及時性和便利性，提升公司參與公開招投標(biāo)項目競標(biāo)的競爭力，同時能更好地保障項目施工實施，充分發(fā)揮公司投融資、建設(shè)、運營方面資源優(yōu)勢。
�。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險及影響
本次授權(quán)事項尚需公司股東大會審議通過。若競標(biāo)成功，公司尚應(yīng)根據(jù)項目中標(biāo)后的相關(guān)事項履行必要的審議程序并及時履行信息披露義務(wù)。本次授權(quán)不會對公司財務(wù)、經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。
七、備查文件
�。ㄒ唬┑谒膶枚聲诙拇螘h決議；
�。ǘ┆毩⒍聦Φ谒膶枚聲诙拇螘h相關(guān)議案的事前認可意見；
�。ㄈ┆毩⒍聦Φ谒膶枚聲诙拇螘h相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
2023年4月26日
