一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2,985,566,321為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.12元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司秉承“讓環(huán)境更優(yōu)，讓生活更美”的責(zé)任理念，致力于提供水務(wù)環(huán)保、廢棄物處置、資源循環(huán)利用等綜合解決方案，不斷推動企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

公司目前主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式如下：

（一）自來水業(yè)務(wù)

公司自來水業(yè)務(wù)包括從水源取水、自來水凈化、輸水管網(wǎng)輸送、自來水銷售及售后服務(wù)的完整供水產(chǎn)業(yè)鏈。公司享有向自來水終端用戶直接收取水費(fèi)的權(quán)利，調(diào)整水價(jià)需遵循一定的程序，并經(jīng)政府相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司主要以BOO等模式開展自來水業(yè)務(wù)，項(xiàng)目分布在四川、江蘇和海南，目前運(yùn)營及在建的供水項(xiàng)目規(guī)模逾410萬噸/日。

（二）污水處理及中水利用業(yè)務(wù)

公司從事城市生活污水、農(nóng)村生活污水和工業(yè)廢水等污水處理業(yè)務(wù)，污水處理項(xiàng)目分布在四川、甘肅、寧夏、陜西、江蘇、廣東、河北和山東，運(yùn)營模式主要包括BOT、BOO、TOT及委托運(yùn)營等。公司享有在特許經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)提供污水處理服務(wù)并向相關(guān)政府收取費(fèi)用的權(quán)利，污水處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算價(jià)格由相關(guān)政府部門根據(jù)有關(guān)協(xié)議約定核定。目前，公司運(yùn)營及在建的污水處理項(xiàng)目規(guī)模逾450萬噸/日。

公司從事中水利用業(yè)務(wù)，擁有在特許經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)提供相應(yīng)服務(wù)并收取中水服務(wù)費(fèi)的權(quán)利。目前，公司運(yùn)營及在建的中水利用項(xiàng)目規(guī)模為102萬噸/日。

（三）環(huán)保業(yè)務(wù)

公司從事生活垃圾焚燒發(fā)電、垃圾滲濾液處理、污泥處置和餐廚廢棄物處置業(yè)務(wù)，運(yùn)營模式包括BOT、BOO等。

1、垃圾焚燒發(fā)電

公司目前運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模為6,900噸/日。公司根據(jù)相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議的約定獲得垃圾處理服務(wù)費(fèi)和發(fā)電收入。

2、垃圾滲濾液處理

公司目前運(yùn)營的垃圾滲濾液處理項(xiàng)目規(guī)模為5,630噸/日。公司根據(jù)相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議的約定收取垃圾滲濾液處理服務(wù)費(fèi)。

3、污泥處置

公司目前運(yùn)營的污泥處置項(xiàng)目規(guī)模為1,516噸/日。公司根據(jù)相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議的約定收取污水污泥處理費(fèi)。

4、餐廚垃圾處置

報(bào)告期內(nèi)，公司新取得餐廚（含廚余）垃圾處置項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模合計(jì)1,050噸/日，均尚未投運(yùn)。公司根據(jù)相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議的約定收取垃圾處理服務(wù)費(fèi)，并通過銷售資源化產(chǎn)品獲得收入。

（四）工程業(yè)務(wù)

公司以市政管線建設(shè)為主業(yè)，著力拓展水務(wù)環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工、技術(shù)咨詢與開發(fā)、供排水管網(wǎng)探測等業(yè)務(wù)。目前擁有工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)（給水工程）專業(yè)甲級資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)（排水工程）專業(yè)乙級資質(zhì)、市政工程總承包二級資質(zhì)等相關(guān)資質(zhì)，公司以“服務(wù)城市，打造品質(zhì)工程”為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提供安全放心的施工建設(shè)一體化服務(wù)。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計(jì)政策變更

元

■

會計(jì)政策變更的原因及會計(jì)差錯更正的情況

2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號〉的通知》（財(cái)會〔2021〕35號）（以下簡稱“15號解釋”），明確了對固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理。按照15號解釋的規(guī)定，公司自2022年1月1日起施行。根據(jù)銜接規(guī)定，公司對在首次施行15號解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初至15號解釋施行日之間發(fā)生的試運(yùn)行銷售，按照15號解釋的規(guī)定進(jìn)行了追溯調(diào)整。

（2） 分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

■

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司于2022年6月20日出具了《成都市興蓉環(huán)境股份有限公司及其發(fā)行的公開發(fā)行債券跟蹤評級報(bào)告》，公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，債項(xiàng)（“19興蓉 G1/19興蓉綠色債01”、“20興蓉01”、“21興蓉環(huán)境MTN001”、“21興蓉環(huán)境MTN002”）信用等級為AAA。

（3） 截至報(bào)告期末公司近2年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

■

三、重要事項(xiàng)

（一）報(bào)告期內(nèi)，公司董事會、股東大會審議通過了《關(guān)于注銷公司回購賬戶剩余股份、減少注冊資本并相應(yīng)修訂〈公司章程〉的議案》并就本次注銷事宜履行了通知債權(quán)人程序。2023年1月13日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)，本次注銷回購股份數(shù)量為652,281股，占注銷前公司總股本的0.02%。截至本報(bào)告披露日，公司已完成上述減少注冊資本的工商變更手續(xù)。

（二）報(bào)告期內(nèi)，公司下屬子公司再生能源公司中標(biāo)彭州市餐廚垃圾資源化利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過，再生能源公司成立全資項(xiàng)目公司實(shí)施該項(xiàng)目，項(xiàng)目公司注冊資本為1億元。報(bào)告期內(nèi)，該項(xiàng)目公司已成立并簽訂特許經(jīng)營協(xié)議。

（三）報(bào)告期內(nèi)，公司下屬子公司再生能源公司中標(biāo)邛崍市餐廚廢棄物處置特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目，經(jīng)公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過，再生能源公司成立全資項(xiàng)目公司實(shí)施該項(xiàng)目，項(xiàng)目公司注冊資本為5,000萬元。截至本報(bào)告披露日，該項(xiàng)目公司已成立并簽訂特許經(jīng)營協(xié)議。

（四）2023年1月13日，公司召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了公司收購東營津膜環(huán)保科技有限公司（以下簡稱：東營津膜）60%股權(quán)和東營膜天膜環(huán)�？萍加邢薰�司（以下簡稱：東營膜天膜）100%股權(quán)的事項(xiàng)，并按照經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值同步承接天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱：津膜科技）對東營津膜享有的250,920,093.50元債權(quán)、津膜科技對東營膜天膜享有的6,337,100.61元債權(quán)。本次股權(quán)及債權(quán)收購的交易價(jià)款合計(jì)431,496,324.54元。截至本報(bào)告披露日，東營津膜和東營膜天膜已辦理完畢工商變更登記手續(xù)。

（五）報(bào)告期內(nèi)，西南航空港組團(tuán)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)第六期工業(yè)污水處理廠一期項(xiàng)目進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行；彭州市工業(yè)污水廠一期PPP項(xiàng)目、新津紅巖污水處理廠改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行；成都市自來水七廠（三期）工程形成40萬噸/日的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)將于近期釋放產(chǎn)能并貢獻(xiàn)效益。

（六）根據(jù)國家對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）主體準(zhǔn)入條件的要求，為延續(xù)和保持自來水檢驗(yàn)檢測 CMA 資質(zhì)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過，下屬子公司自來水公司設(shè)立全資子公司，注冊資本為2,000萬元。截至本報(bào)告披露日，該公司（成都蓉環(huán)供水水質(zhì)檢測有限公司）已成立。

（七）2023年4月18日，公司已提前兌付“18興蓉環(huán)境 MTN001”所有債券本金并終止流通，債券余額為0。

證券代碼：000598證券簡稱：興蓉環(huán)境公告編號：2023-19

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

■

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月24日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱：信永中和）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為19家。

公司2023年審計(jì)工作擬由信永中和成都分所（以下簡稱：成都分所）具體承辦。成都分所于2005年8月成立，負(fù)責(zé)人為宋朝學(xué)，注冊地址為成都市高新區(qū)交子大道88號2幢8層801號，已取得四川省財(cái)政廳頒發(fā)的《會計(jì)師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書》。成都分所成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質(zhì)量控制制度、內(nèi)部管理制度。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)，符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任。2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

截至2022年12月31日，信永中和近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0人次、行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：何勇，1995年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，1995年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過8家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：侯黎明，2004年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2006年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計(jì)師：王翔君，2016年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2020年開始從事上市公司審計(jì)，2013年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司為2家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用180.2萬元（含稅），與上年度審計(jì)費(fèi)用一致。其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用84.8萬元（含稅），內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用95.4萬元（含稅），系按照會計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計(jì)委員會履職情況

公司第九屆董事會審計(jì)委員會2023年第三次會議審議通過了《研究討論續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議題》。經(jīng)審查信永中和相關(guān)資料并結(jié)合信永中和在公司2022年年報(bào)審計(jì)中的工作表現(xiàn)，審計(jì)委員會對信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況予以認(rèn)可，認(rèn)為其具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的條件和能力，同意本次續(xù)聘事項(xiàng)并提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事認(rèn)為：信永中和具備從事相關(guān)審計(jì)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)豐富，信用良好，對公司經(jīng)營情況較為熟悉，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的需要，在以往為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立，表現(xiàn)出較高的執(zhí)業(yè)水平，所出具審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)，該所具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力以及投資者保護(hù)能力。續(xù)聘信永中和有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，保護(hù)公司整體利益及中小股東權(quán)益。公司董事會審議本議案的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會對議案審議和表決情況

本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報(bào)備文件

（一）第九屆董事會第三十三次會議決議；

（二）第九屆董事會審計(jì)委員會2023年第三次會議決議；

（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

（四）擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環(huán)境               公告編號：2023-20

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

■

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年12月30日召開第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2023年與控股股東成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱：成都環(huán)境集團(tuán)）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)新增日常關(guān)聯(lián)交易總額6,668.77萬元，2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為6,633.84萬元（具體詳見公司于2022年12月31日在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》，公告編號：2022-69）。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬增加與控股股東成都環(huán)境集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額共計(jì)人民幣3,070.43萬元（2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為1,432.99萬元），其中，向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)增加730.63萬元（2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為492.11萬元），接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)增加695.27萬元（2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為265.86萬元），向關(guān)聯(lián)人采購材料增加1,644.53萬元（2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為675.02萬元）。本次調(diào)整后，公司與成都環(huán)境集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額為9,739.20萬元，2023年預(yù)計(jì)發(fā)生額為8,066.83萬元。

公司于2023年4月24日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉嫏女士在審議該議案時回避表決，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱：《股票上市規(guī)則》）《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）調(diào)整后2023年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

注1：由于部分關(guān)聯(lián)交易履行期跨年以及審議時點(diǎn)差異等原因，2023年度與2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的交易類別和預(yù)計(jì)金額存在一定差異。

注2：調(diào)整后2023年預(yù)計(jì)新增關(guān)聯(lián)交易的總額為9,739.20萬元（其中接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的金額為7,290.48萬元、租賃關(guān)聯(lián)人物業(yè)的金額為73.56萬元、向關(guān)聯(lián)人采購材料的金額為1,644.53萬元、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的金額為730.63萬元），上述交易2023年內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)生額為8,066.83萬元。

注3：允許公司在日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額度內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)劑。

（三）2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

■

注：上述日常關(guān)聯(lián)交易指2022年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司其他關(guān)聯(lián)交易詳見公司2022年年度報(bào)告。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司

1、關(guān)聯(lián)人基本情況

法定代表人：張雄正

注冊資本：人民幣500,000萬元

住所：四川省成都市青羊區(qū)君平街1號

經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施、水利及配套設(shè)施的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營管理、技術(shù)開發(fā)及服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備研發(fā)、制造；固體廢物的收集、貯存、運(yùn)輸、處置及綜合利用；計(jì)量儀器、水處理劑產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；旅游及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資和經(jīng)營管理；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；工程施工及安裝；建材銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

成都環(huán)境集團(tuán)最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)759.81億元，凈資產(chǎn)230.58億元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109.64億元，凈利潤14.70億元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

成都環(huán)境集團(tuán)為公司控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3 條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

成都環(huán)境集團(tuán)依法存續(xù)并正常經(jīng)營，不是失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

（二）成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

1、關(guān)聯(lián)人基本情況

法定代表人：唐偉

注冊資本：人民幣15,000萬元

住所：成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段45號

經(jīng)營范圍：水質(zhì)檢測；給排水設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作、銷售及技術(shù)服務(wù)；地下管線工程安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；市政工程施工；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合檢測工程及技術(shù)服務(wù)；水處理劑系列產(chǎn)品銷售；水表、水表試驗(yàn)裝置、電子遠(yuǎn)傳水表銷售；系統(tǒng)集成；閥門檢驗(yàn)；非標(biāo)件加工；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理；停車場服務(wù)；資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)托管經(jīng)營（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；房屋租賃；企業(yè)管理及咨詢；花卉租賃；苗圃、花卉、園林的經(jīng)營管理；花草、樹木銷售；園林綠化，園林工程；建材銷售；住宿服務(wù)、棋牌服務(wù)、餐飲服務(wù)、健身服務(wù)、洗浴服務(wù)、室內(nèi)體育場所服務(wù)；銷售：日用品、酒類；勞務(wù)派遣；食品、飲料及煙草制品專門零售；道路貨物運(yùn)輸；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、其他清潔服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱：匯錦實(shí)業(yè)公司）最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)10.25億元，凈資產(chǎn)7.97億元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.72億元，凈利潤0.09億元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

匯錦實(shí)業(yè)公司為控股股東成都環(huán)境集團(tuán)全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

匯錦實(shí)業(yè)公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營，不是失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循以下原則和依據(jù)確定：有國家、地方政府規(guī)定價(jià)格的，依據(jù)該價(jià)格進(jìn)行；沒有國家、地方政府定價(jià)的，有可適用行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依據(jù)該行業(yè)市場公允價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；若無適用的行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的起草與簽訂均嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度執(zhí)行，生效條件、付款安排、結(jié)算方式等遵循國家法律法規(guī)的規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

（一）上述接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)、租賃關(guān)聯(lián)人物業(yè)、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)及向關(guān)聯(lián)人采購材料向?yàn)楣�司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需。

（二）上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)國家及地方政府規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或市場價(jià)格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

（三）上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該等交易而對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

五、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況，均為正常的經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，相關(guān)交易遵照協(xié)議執(zhí)行，遵循定價(jià)公允、公平合理的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會影響公司的獨(dú)立性；董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，交易的決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意《關(guān)于調(diào)整公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

六、備查文件

（一）公司第九屆董事會第三十三次會議決議；

（二）獨(dú)立董事意見；

（三）上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環(huán)境             公告編號：2023-22

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

關(guān)于會計(jì)政策變更的公告

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一、會計(jì)政策變更概述

（一）會計(jì)政策變更的原因

2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號〉的通知》（財(cái)會〔2022〕31號）（以下簡稱：《16號解釋》或本解釋），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”和“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”等相關(guān)內(nèi)容。因此，公司將按上述要求對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（二）會計(jì)政策變更的適用日期

《16號解釋》規(guī)定“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”內(nèi)容自《16號解釋》公布之日起施行。

（三）變更前采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）變更后采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行《16號解釋》相關(guān)規(guī)定，其他未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

（一）涉及“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”的規(guī)定對公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。

（二）公司自2023年1月1日起開始執(zhí)行“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”的規(guī)定，并按照《16號解釋》的要求，對2022年及以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中因適用本解釋的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，以及確認(rèn)的棄置義務(wù)相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債和對應(yīng)的相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異進(jìn)行追溯調(diào)整。該項(xiàng)會計(jì)政策變更對2022年12月31日及2022年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響如下：

1、對2022年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表的影響

單位：元

■

2、對2022年度合并利潤表的影響

單位：元

■

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環(huán)境             公告編號：2023-16

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司第九屆董事會第三十三次會議決議公告

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成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月13日以電子郵件、專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第三十三次會議通知。會議于2023年4月24日以現(xiàn)場表決方式在成都市武侯區(qū)錦城大道1000號公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席的董事8名，實(shí)際出席會議的董事8名（其中委托出席的董事1名）。獨(dú)立董事潘席龍先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托獨(dú)立董事王運(yùn)陳先生代為出席并表決。本次會議由董事長劉嫏女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員等列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：

一、審議通過《2022年度董事會工作報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過《2022年年度報(bào)告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)，摘要刊登于《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體內(nèi)容見《2022年年度報(bào)告》之財(cái)務(wù)報(bào)告部分。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《2023年度預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤303,305,799.62元（母公司），加上年初未分配利潤2,812,964,405.58元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金30,330,579.96元以及公司分配的2021年度利潤304,527,764.74元，報(bào)告期末公司預(yù)計(jì)可供股東分配的利潤為2,781,411,860.50元。

根據(jù)公司實(shí)際情況，2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本2,985,566,321股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利1.12元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金334,383,427.95元（含稅）。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。利潤分配后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。

如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱：信永中和）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用包于價(jià)為84.8萬元人民幣（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用包于價(jià)為95.4萬元人民幣（含稅），具體審計(jì)工作由信永中和成都分所承辦。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-19）。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)的事前認(rèn)可及發(fā)表的獨(dú)立意見亦詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。

為完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)益，公司擬購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)（保險(xiǎn)期限3年，合同每年簽署（合同期限12個月），責(zé)任限額為5,000萬元人民幣，每年保險(xiǎn)費(fèi)金額不超過25萬元人民幣）。董事會提請公司股東大會審議并授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會辦理保險(xiǎn)購買相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；根據(jù)公司相關(guān)制度選聘保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)費(fèi)金額及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)）以及在保險(xiǎn)合同期滿之前辦理續(xù)保等事宜。

公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

全體董事對本議案回避表決，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-20）。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見亦詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)聯(lián)董事劉嫏女士回避表決，7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

十一、審議通過《關(guān)于兌現(xiàn)2022年度高級管理人員薪酬的議案》。

同意公司董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2022年度履職情況的績效考評結(jié)果，并按照公司《高級管理人員薪酬與績效管理辦法》以及高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行兌現(xiàn)：

■

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)聯(lián)董事楊磊先生、劉杰先生和趙璐女士回避表決，5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

十二、審議通過《2022年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

十三、審議通過《關(guān)于修訂〈風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度〉的議案》。

同意修訂公司《風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度》，修訂后的《風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

十四、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

公司擬采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年年度股東大會，現(xiàn)場會議將于2023年5月18日下午14:30召開。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-21）。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事向董事會提交了2022年度述職報(bào)告，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598        證券簡稱：興蓉環(huán)境        公告編號：2023-21

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

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一、召開會議基本情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月24日召開的第九屆董事會第三十三次會議審議通過，公司將于2023年5月18日召開2022年年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。

（三）會議召集的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議時間

1、現(xiàn)場會議時間：2023年5月18日（星期四）下午14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2023年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）。

（七）出席對象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日2023年5月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號成都市興蓉環(huán)境股份有限公司。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會審議的議案由公司第九屆董事會第三十三次和公司第九屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，審議程序合法、資料完善。

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（二）公司獨(dú)立董事已經(jīng)向董事會提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，并將在2022年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)內(nèi)容。

（三）本次股東大會審議的議案內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日刊登在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度股東大會會議材料》及相關(guān)公告。

三、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式

1、法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（樣本詳見附件2）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席會議應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（樣本詳見附件2）、委托人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續(xù)。

3、股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。（信函登記請注明“股東大會”字樣）

（二）登記日期及時間

2023年5月16日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2023年5月17日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登記地點(diǎn)（信函地址）：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號成都市興蓉環(huán)境股份有限公司證券事務(wù)部；郵編：610041；傳真：028－85007801。

（四）注意事項(xiàng)：與會股東或代理人請按照上述登記方式攜帶相應(yīng)的資料原件到場。

（五）會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作內(nèi)容（詳見附件1）。

五、備查文件

公司第九屆董事會第三十三次會議決議。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼：360598。

（二）投票簡稱：興蓉投票。

（三）填報(bào)表決意見

本次會議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

（四）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托_______先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人姓名或名稱：委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)量：委托人股票證券賬戶號碼：

受托人姓名：受托人身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：年 月日。

授權(quán)委托書有效期限：年 月 日至   年  月日。

委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

委托人對列入股東大會議程的審議事項(xiàng)表決如下：

■

注：對本次股東大會議案的表決請直接在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”項(xiàng)下填入“√”。

在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請?jiān)谙鄳?yīng)□內(nèi)填入“√”），□是□否。

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環(huán)境          公告編號：2023-17

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

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成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月13日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第十七次會議通知。會議于2023年4月24日以現(xiàn)場表決方式在成都市武侯區(qū)錦城大道1000號公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席白鵬先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會監(jiān)事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：

一、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2022年年度報(bào)告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)，摘要刊登于《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司《2022年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體內(nèi)容見《2022年年度報(bào)告》之財(cái)務(wù)報(bào)告部分。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤303,305,799.62元（母公司），加上年初未分配利潤2,812,964,405.58元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金30,330,579.96元以及公司分配的2021年度利潤304,527,764.74元，報(bào)告期末公司預(yù)計(jì)可供股東分配的利潤為2,781,411,860.50元。

根據(jù)公司實(shí)際情況，2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本2,985,566,321股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利1.12元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金334,383,427.95元（含稅）。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。利潤分配后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。

如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

監(jiān)事會作為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對董事會關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，并按制度規(guī)定有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

監(jiān)事會

2023年4月25日

證券代碼：000598                證券簡稱：興蓉環(huán)境                公告編號：2023-18