證券代碼：300388 證券簡稱：國禎環(huán)保 公告編號：2018-021

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于參與投資成立景民鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金貳號(有限合伙)

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬對外投資概述

1、為促進公司工業(yè)廢水治理產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展，擴大公司業(yè)務規(guī)模，安徽國禎

環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬參與投資設(shè)立景民鋼鐵行業(yè)

轉(zhuǎn)型發(fā)展基金貳號(有限合伙)(暫定名，以工商登記為準)，基金總規(guī)模不超過人民幣100100.00萬元，主要投資于工業(yè)企業(yè)的污水處理、節(jié)能、大氣治理、資源綜合利用類項目。

2、公司、景民天成投資管理有限公司(以下簡稱“景民天成”)作為基金

有限合伙人北京景民四方投資有限公司(以下簡稱“景民四方”)作為普通合伙人，共同出資成立產(chǎn)業(yè)投資基金。其中公司擬認繳基金份額不超過人民幣2億元。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于參與投資成立景民鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金貳號(有限合伙)的議案》，同意公司以自有資金對外投資設(shè)立合伙企業(yè)，并授權(quán)管理層簽署和執(zhí)行相關(guān)文件。本次對外投資事項屬公司董事會審批權(quán)限范圍，無需提交股東大會審議。

4、本次投資的資金來源為自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

1、普通合伙人：北京景民四方投資有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號1701-013

注冊資本：1000萬元

法定代表人：陳雅靜

企業(yè)類型：有限責任公司

成立日期：2001年4月4日

經(jīng)營范圍：投資管理；投資咨詢

股權(quán)結(jié)構(gòu)：景民天成投資管理有限公司持有60%股權(quán)；北京四方萬通節(jié)能技

術(shù)開發(fā)有限公司持有40%股權(quán)

景民四方與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

2、有限合伙人：景民天成投資管理有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙56號7層710室

注冊資本：10000萬元

法定代表人：吳瓊

企業(yè)類型：有限責任公司

成立日期：2014年9月2日

經(jīng)營范圍：項目投資；投資管理；財務咨詢；投資咨詢。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京景民天藍節(jié)能減排技術(shù)投資管理有限公司持有50%股權(quán)；中

歐聯(lián)合投資有限公司持有30%股權(quán)；國采綠能投資管理有限公司持有10%股權(quán)；北

京君和創(chuàng)新公益基金會持有5%股權(quán)；北京彩云陽光傳媒投資有限公司持有5%股權(quán)。

景民天成與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

三、擬投資標的基本情況

公司名稱：景民鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金貳號(有限合伙)(暫定名，以工商登記為準)

企業(yè)經(jīng)營場所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙56號方圓大廈寫字樓710室

合伙目的：從事投資為合伙人謀取投資回報。本合伙企業(yè)投資于工業(yè)企業(yè)的污水處理、節(jié)能、大氣治理、資源綜合利用類項目執(zhí)行事務合伙人：北京景民四方投資有限公司

基金總規(guī)模：基金總規(guī)模不超過100100.00萬元，可分期認繳和募集

四、合伙協(xié)議主要內(nèi)容

1、各合伙人的出資額及比例如下：

2、利潤分配

利潤分配原則為按照項目分配利潤，即合伙企業(yè)投資特定項目產(chǎn)生的利潤僅向?qū)υ擁椖繉嶋H出資的合伙人分配，具體方式由各合伙人之間另行約定。

3、管理費

執(zhí)行事務合伙人對外代表企業(yè)，合伙企業(yè)將聘任執(zhí)行事務合伙人指定的具有名稱 合伙人性質(zhì) 出資額(萬元) 資金來源 繳付期限北京景民四方投資有限公司

普通合伙人 100.00 自有資金認繳 自企業(yè)成立之日起10年內(nèi)安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

有限合伙人 20000.00 自有資金認繳 自企業(yè)成立之日起10年內(nèi)景民天成投資管理有限公司

有限合伙人 80000.00 自有資金認繳 自企業(yè)成立之日起10年內(nèi)豐富基金管理經(jīng)驗的第三方機構(gòu)向合伙企業(yè)提供投資管理和行政事務服務。

執(zhí)行事務合伙人和管理人有權(quán)獲得執(zhí)行事務合伙人報酬和管理費，執(zhí)行事務合伙人報酬和管理費合計每年按照有限合伙人實繳金額的2%收取。有限合伙人在資金實繳次月20日前及存續(xù)期內(nèi)每個會計年度第一個自然月的20日前支付。

4、投資決策委員會

合伙企業(yè)設(shè)置投資決策委員會，普通合伙人景民四方委派3名決策委員，有限合伙人各委派1名決策委員；除本協(xié)議另有約定外，投資決策委員會對所議事項作出決議，應經(jīng)全體決策委員過半數(shù)同意。盡管本協(xié)議另有約定，全體合伙人

一致同意，如有限合伙人委派的委員對合伙企業(yè)投資事宜在投資決策委員會投反對票，則其有權(quán)對于合伙企業(yè)投資該項目所需要合伙人出資部分拒絕出資。有限合伙人安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司委派的決策委員對本合伙企業(yè)的實繳出資時間和具體投資項目擁有投票權(quán)并擁有一票否決權(quán)。

5、投資退出

合伙企業(yè)可通過如下方式退出投資項目：

(1)在適當?shù)臅r機將投資項目注入上市公司，實現(xiàn)并購退出；

(2)投資項目標的企業(yè)股權(quán)/股份轉(zhuǎn)讓；

(3)其他符合適用法律規(guī)定的方式。

6、合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓

(1)經(jīng)執(zhí)行事務合伙人同意除景民天成投資管理有限公司外的有限合伙人

轉(zhuǎn)讓合伙權(quán)益的，在同等條件下，其他有限合伙人具有優(yōu)先購買權(quán)。

(2)景民天成投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓其合伙權(quán)益的，由【安徽國禎環(huán)保節(jié)

能科技股份有限公司】先行使優(yōu)先購買權(quán)，【安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司】不行使優(yōu)先購買權(quán)或者行使優(yōu)先購買權(quán)后景民天成投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓其合伙權(quán)益仍有剩余的，按照本條款第1)項的程序進行轉(zhuǎn)讓。

普通合伙人不應以任何方式轉(zhuǎn)讓其合伙權(quán)益。如普通合伙人出現(xiàn)本協(xié)議規(guī)定的當然退伙的情形的，為使有限合伙企業(yè)存續(xù)確需轉(zhuǎn)讓其合伙權(quán)益，且擬受讓人承諾承擔原普通合伙人本協(xié)議項下之全部責任和義務，且經(jīng)全體有限合伙人一致同意后方可轉(zhuǎn)讓，否則有限合伙企業(yè)進入清算程序。

五、擬對外投資對上市公司的影響

公司此次發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，通過基金形式開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，能夠為公司儲備和培育具備良好成長性的工業(yè)廢水治理項目，降低項目前期的風險，有助于公司獲取新的投資機會和利潤增長點，提升公司綜合競爭力，符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略定位，同時更好地維護公司和股東利益。

六、擬存在的風險及應對措施

公司本次投資具有投資周期長、流動性低等特點，在投資項目收益率的不確定性、投資決策、風險決策、風險控制等方面存在一定的風險；在投資過程中可能受國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)周期、行業(yè)競爭和市場等多種外部因素影響，存在不能實現(xiàn)預期效益的風險。

控制措施：針對上述主要風險，公司將與相關(guān)合作方一同完善基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)，健全制度建設(shè)，強化風控，在人力資源方面聘用具有相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗的人才，結(jié)合整體宏觀經(jīng)濟走勢，深入了解和掌握行業(yè)發(fā)展方向，尋找有投資價值標的，加強投前風控論證和投后管理，盡力維護公司投資資金的安全。

目前，公司與各方尚未正式簽署相關(guān)合伙協(xié)議，能否順利與各方簽署相關(guān)合伙協(xié)議并且成功設(shè)立本基金尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險，公司將根據(jù)實際進展情況及時履行信息披露義務。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十二次會議決議；

2、景民鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金貳號(有限合伙)合伙協(xié)議特此公告。

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

二〇一八年二月一日