武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 2023年年度報告摘要

 

 

 

　　公司代碼：600133        公司簡稱：東湖高新

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)董事會審議，公司2023年年度利潤分配預(yù)案擬以2023年12月31日公司總股本1,066,239,875股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，共計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利159,935,981.25元（含稅），占公司2023年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為14.82%。

　　本預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　報告期內(nèi)，公司是一家以工程建設(shè)、環(huán)�？萍己涂萍紙@區(qū)為三大主營板塊的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資控股公司，項目廣泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、廣東、重慶、新疆、海南等二十余個省、市、自治區(qū)，連續(xù)多年榮獲湖北企業(yè)100強(qiáng)、武漢企業(yè)100強(qiáng)、中國園區(qū)開發(fā)上市公司競爭力TOP10、中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、湖北五一勞動獎?wù)�、湖北年度十佳非凡雇主�?/p>

　　1、工程建設(shè)

　　2023年全國建筑業(yè)保持平穩(wěn)增長，國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位持續(xù)穩(wěn)固，基建投資維護(hù)中國經(jīng)濟(jì)長期向好基本面作用明顯。2023年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值為1,260,582億元，較上年增長5.2%，其中建筑業(yè)增加值為85,691億元，較上年增長7.1%，增速高于行業(yè)2019年-2022年平均水平。但建筑業(yè)新簽合同額增速下降，2023年新簽合同額約為35.60萬億元，較上年增速-2.85%，市場供給不足。其中，中國建筑等八大建筑央企新簽合同額合計約為16.65萬億，同比增長7.95%，在整體建筑市場占比約為46.8%，行業(yè)集中度提升，“馬太效應(yīng)”態(tài)勢愈發(fā)明顯，地方國企和民營企業(yè)的市場空間被持續(xù)擠壓。部分民營建筑企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模明顯收縮，利潤增速放緩，2023年全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)利潤為8,326億元，同比增長0.2%，其中國有控股企業(yè)4,019億元，同比增長4.3%，占比接近一半。

　　2、 環(huán)保科技

　�。�1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理

　　在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，國家提出構(gòu)建“1+N”政策體系的減排政策要求，近年來燃煤火力發(fā)電煙氣治理日趨飽和，行業(yè)超低排放改造已近尾聲，新增燃煤機(jī)組裝機(jī)容量規(guī)模幅度有限。但2023年，伴隨煤炭價格下降，以及國家發(fā)改委頒發(fā)的《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于建立煤電容量電價機(jī)制的通知》落地實施，預(yù)計未來兩至三年內(nèi)火電項目建設(shè)步伐可能加快，火電企業(yè)經(jīng)營收益及業(yè)績有望回升修復(fù)，相應(yīng)對公司脫硫、脫硝業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定積極影響。同時其他非電行業(yè)如鋼鐵、焦化、陶瓷等行業(yè)改造還在持續(xù)中，水泥行業(yè)超低排放剛剛起步，未來的非電領(lǐng)域煙氣治理（以脫硫脫硝為主）仍具有一定的市場空間。

　�。�2）垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理

　　在垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)，國家“十四五”規(guī)劃提出2025年末全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力要達(dá)到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項方案》，進(jìn)一步提出“十四五”期間生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，至2023年要基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”等政策。在政策強(qiáng)力推動下，垃圾焚燒行業(yè)迎來一段高速增長期，至2023年底，我國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比重已近65%。大中城市，尤其是中東部地區(qū)的垃圾焚燒能力趨近飽和，增量市場逐漸向縣鎮(zhèn)下沉。2022年底到2023年初，國家發(fā)改委、住建部等多個部委接連印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于加快補(bǔ)齊縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項的實施方案》，明確到2025年，“無廢城市”建設(shè)地區(qū)以及其他具備條件的縣級地區(qū)，應(yīng)建盡建生活垃圾焚燒處理設(shè)施。預(yù)計在國家政策推動下，未來農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系建設(shè)將加快推進(jìn)，進(jìn)一步打開農(nóng)村生活垃圾處理的市場空間。預(yù)計未來五年垃圾焚燒項目的主戰(zhàn)場，將集中在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)及規(guī)劃未建的中東部地區(qū)縣域、城鎮(zhèn)及農(nóng)村，垃圾焚燒項目會由高增長轉(zhuǎn)向緩慢增長，呈現(xiàn)出數(shù)量多、體量小、分布散的特點。

　�。�3）水務(wù)治理

　　2023年，中共中央國務(wù)院《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》著重指出，應(yīng)以人口密集的村鎮(zhèn)和水源保護(hù)區(qū)周邊的村莊為工作重點，采取分類梯次的方式推進(jìn)農(nóng)村生活污水的治理工作。預(yù)計在國家政策推動下，農(nóng)村生活污水治理項目將得到更多資源投入，促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境的改善和可持續(xù)發(fā)展，也為環(huán)保水務(wù)提供了市場機(jī)遇。2023年11月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”），要求政府和社會資本合作應(yīng)限定于有經(jīng)營性收益的項目，主要包括城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理及資源化利用等生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理項目等�！吨笇�(dǎo)意見》為盤活存量資產(chǎn)和改擴(kuò)建的有機(jī)結(jié)合提供了更大空間，也對參與主體的專業(yè)化能力提出更高要求，預(yù)示著未來環(huán)保水務(wù)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

　�。�4）節(jié)能降碳

　　以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出“2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，當(dāng)前，我國已形成“1+N”的碳達(dá)峰碳中和政策體系。我國生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。2023年，光伏、風(fēng)電、儲能等裝機(jī)規(guī)模快速增長，國內(nèi)碳交易市場整體穩(wěn)健，碳配額價格較大漲幅，碳捕捉技術(shù)和示范項目逐步增多，隨著歐盟碳關(guān)稅機(jī)制啟動，將進(jìn)一步提升國內(nèi)碳價水平，國內(nèi)節(jié)能降碳行業(yè)在未來具備廣闊的發(fā)展空間。進(jìn)一步堅定了公司開展碳咨詢及雙碳業(yè)務(wù)研究，發(fā)展新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)的信心。同時，公司將圍繞國家“雙碳”戰(zhàn)略，發(fā)揮自身“產(chǎn)業(yè)+環(huán)保”稟賦資源優(yōu)勢，以低碳園區(qū)、綠色工廠為應(yīng)用場景，積極布局節(jié)能降碳業(yè)務(wù)的項目投資、工程施工、智慧產(chǎn)品和智慧運(yùn)維等業(yè)務(wù)。

　　3、 科技園區(qū)

　　（1）全國兩會將加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力列為首項任務(wù)，園區(qū)運(yùn)營迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇

　　2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本，重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全國兩會將“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”列為首項任務(wù)，著力推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要承載體，是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場，是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要支撐。因此，園區(qū)建設(shè)運(yùn)營將獲得新的發(fā)展機(jī)會。公司作為園區(qū)運(yùn)營商將積極融入國家戰(zhàn)略，堅持綠色發(fā)展理念，通過數(shù)字賦能，建設(shè)低碳、智能的“新質(zhì)”園區(qū)。加強(qiáng)創(chuàng)新藥、生物制造、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)招引，助力推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，為新質(zhì)生產(chǎn)力蓄勢賦能。

　�。�2）多地工業(yè)用地分割銷售政策松動，提振市場信心

　　廣州在2023年8月發(fā)布的《關(guān)于支持工業(yè)廠房建設(shè)的若干措施（公開征求意見稿）》中提出“放寬工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)用房分割要求。地塊已全部開發(fā)完畢，且經(jīng)論證確符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的，產(chǎn)業(yè)用房分割轉(zhuǎn)讓的比例可在不超過總計容建筑面積在扣除配套行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施計容建筑面積后的60%基礎(chǔ)上適當(dāng)放寬”；成都在2023年11月最新發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)成都市支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施實施細(xì)則的通知》中，明確提出：鼓勵“鏈主”企業(yè)牽頭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈，允許將自建的多層廠房分割轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)配套企業(yè)，自持比例原則上不得低于30%。 上述現(xiàn)象表明，一線或省會城市已逐漸出現(xiàn)放開分割銷售政策的跡象。在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，政府新政出臺適度放寬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分割轉(zhuǎn)讓，一方面刺激實體企業(yè)購買廠房需求，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面，也可有力促進(jìn)園區(qū)招商去化，鼓勵社會資本參與園區(qū)投資運(yùn)營。

　�。�3）產(chǎn)業(yè)園區(qū)步入存量運(yùn)營時代，向生態(tài)運(yùn)營轉(zhuǎn)型成為發(fā)展趨勢

　　在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)競爭態(tài)勢雙重作用下，我國產(chǎn)業(yè)園區(qū)空置率持續(xù)偏高，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展已從“增量開發(fā)”時代走向“存量運(yùn)營”時代，簡單的空間載體、政策及資金等支持已經(jīng)不能滿足產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展需求，園區(qū)真正的落腳點是回歸產(chǎn)業(yè)。未來將會有更多的城市出臺相關(guān)政策，以提質(zhì)增效為核心，加強(qiáng)工業(yè)用地規(guī)范化管理，提高產(chǎn)業(yè)配置效率，這就要求產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營商需不斷提升項目運(yùn)營管理能力，提升產(chǎn)業(yè)招商質(zhì)量，從園區(qū)載體建設(shè)者向產(chǎn)業(yè)生態(tài)的運(yùn)營商轉(zhuǎn)型，聚焦特定產(chǎn)業(yè)，做實、做深生態(tài)運(yùn)營體系，以專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)打造滿足“人”的全生命周期和“企業(yè)”的全發(fā)展周期的產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)圈成為發(fā)展共識，也是園區(qū)運(yùn)營商未來發(fā)展的核心通道。

　�。�4）零碳（低碳）園區(qū)試點加速，對園區(qū)建設(shè)及運(yùn)營提出新要求

　　2023年8月，國家發(fā)改委等10部門制定了《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實施方案》，提出源頭減碳、過程降碳、末端固碳三大重點方向，其中低碳（近零碳）產(chǎn)業(yè)園區(qū)示范項目為過程降碳的重點領(lǐng)域之一。2023年10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《國家碳達(dá)峰試點建設(shè)方案》，提出在全國范圍內(nèi)選擇100個具有典型代表性的城市和園區(qū)開展碳達(dá)峰試點建設(shè)，探索不同資源稟賦和發(fā)展基礎(chǔ)的城市和園區(qū)碳達(dá)峰路徑，為全國提供可操作、可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。與此同時，內(nèi)蒙古自治區(qū)出臺中國首個零碳園區(qū)建設(shè)規(guī)范地方標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)是實踐國家“雙碳”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)場，零碳（低碳）產(chǎn)業(yè)園理念的出現(xiàn)，對園區(qū)開發(fā)建設(shè)及運(yùn)營提出了新的要求，同時也為產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。

　�。ㄒ唬� 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

　　1、工程建設(shè)

　　湖北路橋主要業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)施工業(yè)務(wù)和工程投資業(yè)務(wù)。公司擁有公路工程施工總承包特級資質(zhì)、工程設(shè)計公路行業(yè)甲級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)、橋梁及隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級資質(zhì)、電力工程施工總承包一級資質(zhì)、水利水電施工總承包二級資質(zhì)等，業(yè)務(wù)范圍覆蓋高速公路、橋梁隧道、市政工程（包括軌道交通）、房屋建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等施工項目，綜合實力在國內(nèi)省級施工企業(yè)中排名靠前。

　　2、環(huán)保科技

　　公司環(huán)�？萍及鍓K以光谷環(huán)保、泰欣環(huán)境、湖北科亮為平臺，目前已形成大氣治理、水務(wù)治理、固廢處置、節(jié)能降碳新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)四大業(yè)務(wù)體系，整體具備“設(shè)計、投資、建設(shè)、運(yùn)營”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目實施能力，可以為合作方提供一體化“環(huán)保管家”服務(wù)。

　�。�1）大氣治理

　　燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理業(yè)務(wù)是為燃煤電廠提供煙氣脫硫脫硝除塵服務(wù)的投資、建設(shè)和運(yùn)營。目前已發(fā)展成為國內(nèi)由第三方投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)脫硫島規(guī)模最大、市場占有率最高的企業(yè)之一。截至報告期末，公司擁有BOOM、BOT、TOT、OM項目十五個，覆蓋火力發(fā)電廠脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電等大氣治理全流程，項目主要分布在湖北、安徽、陜西、新疆、山西、江蘇、內(nèi)蒙等地，總裝機(jī)容量1,638萬千瓦，投資規(guī)模30億元，在中國電力企業(yè)聯(lián)合會評選的火電廠煙氣脫硫特許經(jīng)營機(jī)組容量排名中位列前五。

　　垃圾焚燒、水泥、化工等行業(yè)煙氣處理業(yè)務(wù)致力于為垃圾焚燒電廠提供煙氣治理整體解決方案，包括煙氣凈化整系統(tǒng)或子系統(tǒng)的設(shè)計、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、維修改造等全鏈條服務(wù)。采取脫硝、脫酸、除塵、除二噁英等多種工藝和技術(shù)路線，使排放煙氣中的氮氧化物、二氧化硫、粉塵、二噁英等污染物含量達(dá)到有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。已為超過300家不同類型和行業(yè)的客戶提供了近750套各類環(huán)保裝置及系統(tǒng)，國內(nèi)垃圾焚燒煙氣凈化脫酸、脫硝細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率行業(yè)第一。同時，上述技術(shù)和工藝也可廣泛應(yīng)用于火電廠、鋼鐵廠、冶煉廠、造紙廠、水泥廠以及石灰窯、石油化工廠、危廢處理等領(lǐng)域，為公司業(yè)務(wù)向非垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域延伸提供技術(shù)支撐，業(yè)務(wù)已由垃圾焚燒單輪驅(qū)動轉(zhuǎn)向“垃圾焚燒+非垃圾焚燒”雙輪驅(qū)動。

　�。�2）水務(wù)治理

　　水務(wù)治理業(yè)務(wù)致力打造水務(wù)項目投資、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營全產(chǎn)業(yè)鏈，以“投資驅(qū)動，技術(shù)和運(yùn)營并重”為指導(dǎo)思想，提供環(huán)境領(lǐng)域治理全方位解決方案，業(yè)務(wù)范圍包括市政/工業(yè)污水處理、城鎮(zhèn)自來水生產(chǎn)供應(yīng)、應(yīng)急水處理、水環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)、市政污泥處置及低碳水廠等方面。截至報告期末，運(yùn)營湖北省內(nèi)武漢、咸寧、隨州、十堰、鄂州等區(qū)域，浙江、廣東、河北、新疆等十余個供水及污水處理項目，并承接水務(wù)治理工程項目。

　�。�3）固廢處置

　　垃圾焚燒發(fā)電廠的投資、建設(shè)和運(yùn)營，以及以垃圾焚燒發(fā)電廠為核心，將餐廚垃圾、廚余垃圾、市政污泥、醫(yī)療垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、電子垃圾等廢棄物一體化處理的靜脈產(chǎn)業(yè)園的投資、建設(shè)和運(yùn)營，為公司新開辟的環(huán)保賽道。目前正在商業(yè)運(yùn)營的為蘄春餐廚垃圾處理和垃圾滲濾液處理設(shè)施BOT項目，新中標(biāo)甘肅省甘南藏族自治州垃圾焚燒發(fā)電項目、云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目。

　�。�4）節(jié)能降碳

　　節(jié)能降碳業(yè)務(wù)以智控系統(tǒng)為底座，以打造低碳建筑、零碳園區(qū)和綠色工廠為目標(biāo)，開展分布式光伏、風(fēng)電、儲能、綜合能源站、綜合節(jié)能、碳捕捉、碳匯開發(fā)等項目的規(guī)劃設(shè)計、投資融資、工程施工、產(chǎn)品集成、智慧運(yùn)維，實現(xiàn)低碳能源、低碳生產(chǎn)、低碳建筑、低碳交通、低碳生活。截至報告期末，東湖高新已投資運(yùn)營海口生物城零碳園區(qū)、杭州生物醫(yī)藥加速器低碳園區(qū)、光谷芯中心低碳園區(qū)、東湖高新德成科創(chuàng)中心低碳園區(qū)等項目。

　　3、科技園區(qū)

　　科技園區(qū)板塊以“平臺+運(yùn)營+投資+生態(tài)”為運(yùn)營模式，以搭建產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展平臺為載體，以運(yùn)營服務(wù)為核心，以產(chǎn)業(yè)投資為抓手，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展生態(tài)圈，全方位滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展全生命周期一站式需求。主要業(yè)務(wù)模式為：一方面緊跟國家戰(zhàn)略，聚焦智能制造和生命科技兩大產(chǎn)業(yè)方向，以輕重結(jié)合模式，在國內(nèi)外開發(fā)及運(yùn)營產(chǎn)業(yè)園區(qū)45個，園區(qū)面積近1200萬平方米，國內(nèi)主要沿長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)和海南自貿(mào)港等重要戰(zhàn)略地區(qū)布局，分布在湖北、湖南、安徽、重慶、上海、海南等地；國外代管位于比利時的中比科技園項目，為中小科技型企業(yè)提供全生命周期產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體平臺；另一方面，通過“五位一體”全生命周期產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)體系，以產(chǎn)業(yè)投資、智慧園區(qū)、數(shù)字賦能、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等服務(wù)為抓手，全方位服務(wù)企業(yè)成長、賦能地區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）主要經(jīng)營模式

　　1、 工程建設(shè)

　　報告期內(nèi)，湖北路橋主要從事公路、橋梁、隧道、市政、園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工業(yè)務(wù)，主要有兩種經(jīng)營模式。單一工程承包模式：公司以擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專業(yè)承包服務(wù)。

　　投融資建設(shè)模式：公司通過投資帶動傳統(tǒng)施工業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓，依托PPP（政府和社會資本合作）、BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓）、股權(quán)換施工、認(rèn)購基金換施工、投資人+EPC等模式，拓展省內(nèi)省外傳統(tǒng)基建領(lǐng)域項目，充分發(fā)揮資金籌集、項目建設(shè)和管理等優(yōu)勢，向業(yè)主提供項目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)。

　　2、 環(huán)�？萍�

　　（1）大氣治理

　　燃煤火電廠將脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電大氣治理業(yè)務(wù)以合同形式特許給公司，由公司承擔(dān)環(huán)保設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)及日常管理，并達(dá)到合同規(guī)定煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，獲得環(huán)保服務(wù)費(fèi)及產(chǎn)生副產(chǎn)品所帶來的收益。

　　垃圾焚燒、水泥、化工等行業(yè)煙氣治理以EP或EPC等方式為項目的投資建設(shè)運(yùn)營方提供煙氣治理系統(tǒng)的一攬子解決方案，包括咨詢、設(shè)計、設(shè)備供貨、安裝調(diào)試與售后或技術(shù)改造，通過提供服務(wù)、貨物獲取行業(yè)合理利潤。

　�。�2）水務(wù)治理

　　以BOT、TOT、ROT、股權(quán)投資并購、OM等模式承接地方污水處理廠、供水廠等水務(wù)項目，并向當(dāng)?shù)卣�府部門或政府指定的機(jī)構(gòu)收取污水處理費(fèi)用、自來水費(fèi)用，實現(xiàn)項目盈利；以EPC、PC、P等模式承接政府或其他機(jī)構(gòu)水處理方面工程業(yè)務(wù)，獲取工程收入及利潤。

　�。�3）固廢處置

　　以BOT、TOT、股權(quán)投資并購等模式承接地方生活垃圾焚燒發(fā)電廠、污泥處置廠、餐廚垃圾處理廠等固廢項目，固廢項目通過垃圾處理服務(wù)費(fèi)及垃圾資源化收入實現(xiàn)項目盈利。其中垃圾處理服務(wù)費(fèi)指為提供垃圾處理服務(wù)而獲得的服務(wù)收入，垃圾資源化收入指通過相應(yīng)的處理工藝對垃圾減量化、無害化、資源化后產(chǎn)生的收入（如垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)售電的收入）。

　�。�4）節(jié)能降碳

　　開展新能源電站、綜合供氣能源站、綜合節(jié)能改造項目的投資建設(shè)和運(yùn)維。合作模式包含合同能源管理、能源費(fèi)用托管、施工總承包、EPC、PC、設(shè)備供貨、專業(yè)運(yùn)維等，賺取能源銷售、能源節(jié)約和工程施工差價。

　　3、 科技園區(qū)

　　主要通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)銷售、持有物業(yè)運(yùn)營租賃獲得收益，同時通過向園區(qū)企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)增值服務(wù)，包括向政府及合作單位提供代理招商運(yùn)營服務(wù)、智慧園區(qū)解決方案、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢服務(wù)、產(chǎn)業(yè)大腦數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)等輕資產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)等，獲得服務(wù)收益；通過旗下基金，圍繞園區(qū)板塊重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行投資，優(yōu)先選擇入駐或即將入駐園區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，支持企業(yè)發(fā)展的同時獲取股權(quán)投資收益。

　　3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　√適用    □不適用

　　5.1 公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　單位:元  幣種:人民幣

　　5.2 報告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　5.3 報告期內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用 √不適用

　　5.4 公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　√適用    □不適用

　　單位：元  幣種：人民幣

　　第三節(jié) 重要事項

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　詳見“經(jīng)營情況討論與分析”中的相關(guān)內(nèi)容。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　2024年4月26日

　　證券代碼：600133          證券簡稱：東湖高新       公告編號：臨2024-034

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開第十屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。現(xiàn)將本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下：

　　一、本次預(yù)計計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，為了更加客觀、公允地反映公司截至2023年年末的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對合并范圍內(nèi)各公司截至2023年12月31日有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)期信用損失評估和減值測試，對可能減值的資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。

　　2023年度計提信用及資產(chǎn)減值損失金額33,238.93萬元，其中，信用減值損失23,680.19萬元、資產(chǎn)減值損失9,558.74萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　二、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說明

　　（一）信用減值損失

　　依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司對金融資產(chǎn)相關(guān)項目按照適用的預(yù)期信用損失計量方法計提信用減值損失。公司需確認(rèn)減值損失的金融資產(chǎn)包含以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具、租賃應(yīng)收款，主要包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項融資、其他應(yīng)收款、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、長期應(yīng)收款等。

　　公司以單項或組合的方式對應(yīng)收款項的預(yù)期信用損失進(jìn)行測試與估計。對于劃分為組合的應(yīng)收款項，公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。經(jīng)測算，公司本期計提信用減值損失23,680.19萬元。

　�。ǘ�）資產(chǎn)減值損失

　　公司對合同資產(chǎn)按照金融資產(chǎn)相關(guān)會計政策計提資產(chǎn)減值損失。

　　經(jīng)測算，公司對已完工未結(jié)算建造工程款項及質(zhì)保金等形成的合同資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值損失9,558.74萬元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　2023年度，公司計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計33,238.93萬元，將減少公司2023年度利潤總額33,238.93萬元，減少公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤26,386.82萬元。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：公司依據(jù)會計政策、會計估計、公司相關(guān)內(nèi)控制度以及公司資產(chǎn)實際情況計提減值準(zhǔn)備，本次計提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法、依據(jù)充分，計提符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計提后公允反映了公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會第十次會議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會第九次會議決議。

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董   事   會

　　二○二四年四月三十日

　　證券代碼：600133      證券簡稱：東湖高新      公告編號：臨2024-035

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年6月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年6月28日  10點00分

　　召開地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年6月28日

　　至2024年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　聽取獨立董事2023年年度述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1-4、6-13已經(jīng)第十屆董事會第十次會議審議通過；議案1、3、5、10、13已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。相關(guān)公告詳見2024年4月30日公司指定信息披露報刊及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：第8、9項議案

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第1、3、8、9、10、11項議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第10項議案

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動人。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、符合出席會議資格的股東持本人身份證、持股憑證到公司董事會辦公室登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證及持股憑證、授權(quán)委托書登記；股東可以電話、傳真和信函方式登記；

　　2、 股東單位代表持股東單位授權(quán)委托書(法人簽字、公司蓋章)及代理人身份證登記；

　　3、登記時間為2024年6月26日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登記以收到地郵戳為準(zhǔn)。

　　六、 其他事項

　　1、會期半天，與會者食宿交通費(fèi)自理。

　　2、登記地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座五樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：段靜、周京艷

　　電話：027-87172038      傳真：027-87172100

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年4月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　????? 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月28日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年  月  日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600133            證券簡稱：東湖高新           公告編號：臨2024-027

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第九次會議通知及材料于2024年4月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2024年4月26日在公司五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。

　　會議由監(jiān)事長肖羿先生主持，會議決議情況公告如下：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《2023年年度監(jiān)事會工作報告》

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，參加公司2022年度的股東大會并列席了歷次董事會，對公司依法運(yùn)作情況、經(jīng)營活動的重大決策、公司財務(wù)狀況和公司董事及高級管理人員的履職進(jìn)行監(jiān)督，保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)認(rèn)真審議，一致認(rèn)為：

　�。�1）公司依法運(yùn)作情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員通過列席公司董事會會議、股東大會會議參與了公司重大經(jīng)營決策討論，并對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為2023年公司的工作能嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營決策科學(xué)合理；完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制；公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時，均能勤勉盡職，遵守國家法律、法規(guī)和公司章程、制度，維護(hù)公司利益，沒有發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)和損害公司利益的行為。

　�。�2）檢查公司財務(wù)情況：監(jiān)事會認(rèn)真檢查了公司財務(wù)情況，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計報告是客觀公正的。

　　（3）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會對關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易合法、公平、公開、公正，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和其他股東利益的行為。

　�。�4）檢查公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況：監(jiān)事會認(rèn)為報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，公司對外擔(dān)保事項審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　（5）審閱內(nèi)部控制自我評價報告情況：監(jiān)事會對公司《2022年年度內(nèi)部控制評價報告》及內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制在設(shè)計和執(zhí)行方面無重大缺陷，公司《2022年年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　贊成：3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　本報告需提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《公司2023年年度報告全文及報告摘要》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對公司編制的《公司2023年年度報告全文及報告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。

　�。�1）公司2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　�。�2）公司2023年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023 年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　�。�3）我們未發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　（4）我們保證公司2023年年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成：3人       反對：0 人      棄權(quán)： 0 人

　　本報告需提交股東大會審議。

　　3、審議通過了《公司2023年年度利潤分配預(yù)案》

　　本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，同時考慮投資者的合理回報，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見《2023年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：臨2024-028）。

　　贊成： 3人       反對：0 人      棄權(quán)： 0 人

　　本議案需提交股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會全面核查了《2023年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制的《公司2023年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司2023年度募集資金存放與實際使用情況。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2024-029）。

　　贊成：3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　5、審議通過了《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表意見如下：

　�。�1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

　�。�2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)基本完整，內(nèi)部審計小組及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

　�。�3）2023年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項發(fā)生。

　　綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制在重大事項上符合全面、真實、準(zhǔn)確的要求，反映了公司內(nèi)部控制工作的實際情況。

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成：3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　6、審議通過了《公司2023年度內(nèi)部控制審計報告》

　　公司聘請的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制審計報告》，全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成：3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　7、審議通過了《公司2024年年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為符合國家的相關(guān)規(guī)定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。本次董事會會議上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余董事經(jīng)審議通過了該項關(guān)聯(lián)交易。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2024年年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2024-033）。

　　贊成：3人       反對：0 人      棄權(quán)： 0 人

　　本議案需提交股東大會審議。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法、依據(jù)充分，計提符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計提后公允反映了公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2024-034）。

　　贊成：3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　本議案需提交股東大會審議。

　　9、審議通過了《公司2024年第一季度報告》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》的規(guī)定和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》附件《第五十二號——上市公司季度報告》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——業(yè)務(wù)辦理》附件《第六號——定期報告》等有關(guān)規(guī)定對公司編制的《公司2024年一季度報告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。

　　公司2024年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　公司2024年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2024年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　我們未發(fā)現(xiàn)參與2024年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成： 3人       反對：0人      棄權(quán)： 0 人

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)  事  會

　　二�《�四年四月三十日

　　證券代碼：600133          證券簡稱：東湖高新        公告編號：臨2024-036

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年10—11月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》《上市公司行業(yè)信息披露指引第八號——建筑》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年10-11月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）公告如下：

　　一、 關(guān)于重大資產(chǎn)出售

　　公司于2023年10月25日召開第十屆董事會第四次會議，審議并通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，同意公司以現(xiàn)金對價的方式將持有湖北省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北路橋”）66.00%股權(quán)作價為2,386,916,000.00元出售給湖北建投投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“建投投資”），該受讓方與公司同受湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2023年12月14日，公司2023年第二次臨時股東大會審議并通過了本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的相關(guān)議案，并于當(dāng)日收到了建投投資支付的第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同日，經(jīng)湖北路橋股東會決議，同意修改章程并改選董事會,公司已將湖北路橋?qū)嶋H控制權(quán)轉(zhuǎn)移給建投投資。

　　因此，自2023年12月開始，公司不再將湖北路橋納入合并報表范圍。

　　二、公司主營經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　1、中標(biāo)情況

　　2023年10-11月，湖北路橋及其下屬全資子公司、控股子公司共中標(biāo)項目34個，合計金額12,363,197,788.35元。2023年（1-11月）累計中標(biāo)項目149個，合計金額40,763,961,124.97元。

　　2、新簽項目情況

　　單位：人民幣元

　　【注】2023年10—11月新簽項目中包含2023年第二、三季度已中標(biāo)項目26個，合計金額4,289,308,601.44元；另新簽項目金額僅包含合同中湖北路橋承接的項目建設(shè)工程安裝費(fèi)金額，不含聯(lián)合體其他成員的建設(shè)工程安裝費(fèi)金額、設(shè)計費(fèi)等金額。

　　二、已簽訂尚未執(zhí)行的重大項目進(jìn)展情況

　　公司目前無已簽訂尚未執(zhí)行的重大項目。

　　上述經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)為階段性統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由于存在各種不確定性，可能與定期報告披露的數(shù)據(jù)存在差異，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會

　　二�《�四年四月三十日

　　證券代碼：600133        證券簡稱：東湖高新        公告編號：臨2024-026

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知及材料于2024年4月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2024年4月26日在公司五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。

　　會議由董事長楊濤先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《公司2023年年度財務(wù)決算報告》

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本報告尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《公司2023年年度報告全文和摘要》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、審計委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本報告尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《公司總經(jīng)理2023年經(jīng)營工作報告暨2024年工作計劃》

　　《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理2023年經(jīng)營工作報告暨2024年工作計劃》對公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、公司管理等情況進(jìn)行了總結(jié)與回顧，并提出了2024年度重點工作計劃。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　4、審議通過了《公司2023年年度董事會工作報告》

　　《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2023年年度董事會工作報告》對董事會2023年度日常工作情況進(jìn)行了回顧，對2023年度公司主要經(jīng)營、內(nèi)控和規(guī)范運(yùn)作等方面工作進(jìn)行了總結(jié)，并簡述了公司2024年度經(jīng)營計劃以及未來發(fā)展戰(zhàn)略。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本報告尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《公司2023年年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)中審眾會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣2,276,597,975.07元。

　　經(jīng)董事會決議，公司2023年年度利潤分配預(yù)案為：擬以2023年12月31日總股本1,066,239,875股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，共計派發(fā)紅利159,935,981.25元（含稅），占公司2023年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為14.82%。

　　公司主營業(yè)務(wù)科技園板塊及環(huán)�？萍及鍓K均屬于資金密集型行業(yè)，公司在推動轉(zhuǎn)型升級階段需要充足的資金保證公司的健康持續(xù)發(fā)展及財務(wù)安全，公司從平衡公司當(dāng)前資金需求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報的角度考慮，提出上述利潤分配方案。本次預(yù)案實施后的留存未分配利潤將用于補(bǔ)充公司流動資金及項目投資，以保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。

　　具體內(nèi)容詳見《2023年年度利潤分配預(yù)案的公告》（編號：臨2024-028）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《公司2023年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會全面核查了2023年年度募集資金的存放與實際使用情況并編制了《2023年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（編號：臨2024-029）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　7、審議通過了《公司2023年年度內(nèi)部控制評價報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、內(nèi)控委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　8、審議通過了《公司2023年年度內(nèi)部控制審計報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、內(nèi)控委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　9、審議通過了《公司獨立董事2023年年度述職報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本報告將于股東大會聽取。

　　10、審議通過了《關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　11、審議通過了《關(guān)于對2023年年審會計師事務(wù)所履職情況的評估報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　12、審議通過了《關(guān)于審計委員會、內(nèi)控委員會對2023年年審會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　經(jīng)公司審計委員會、內(nèi)控委員會審議通過后提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　13、審議通過了《公司2024年年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　經(jīng)公司審計委員會審議通過后提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　14、審議通過了《公司2024年年度融資計劃的議案》

　　具體內(nèi)容詳見《2024年年度融資計劃的公告》（編號：臨2024-030）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　15、審議通過了《2024年年度擔(dān)保計劃的議案》

　　公司對相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營具有全部控制權(quán)，相關(guān)公司具備償還能力，本次計劃內(nèi)擔(dān)保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔(dān)保事項。

　　具體內(nèi)容詳見《2024年年度擔(dān)保計劃的公告》（編號：臨2024-031）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　16、審議通過了《2024年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計劃的議案》

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2024年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計劃的公告》（編號：臨2024-032）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　17、審議通過了《公司2024年年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2024年年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2024-033）。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、審計委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生、楊洋先生回避了該議案的表決。

　　贊成4人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　18、審議通過了《關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　公司依據(jù)會計政策、會計估計、公司相關(guān)內(nèi)控制度以及公司資產(chǎn)實際情況計提減值準(zhǔn)備，本次計提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號：臨2024-034）。

　　經(jīng)公司審計委員會審議通過后提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　19、審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。具體方案如下：

　　（1）發(fā)行主體：公司或下屬子公司

　�。�2）計劃注冊規(guī)模：本次擬注冊發(fā)行規(guī)模合計不超過人民幣10億元（含10億元）；

　　（3）中期票據(jù)發(fā)行日期：公司將根據(jù)實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。

　�。�4）發(fā)行中期票據(jù)的資金用途：發(fā)行中期票據(jù)募集資金用于公司及公司合并范圍內(nèi)子公司補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)和項目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　�。�5）中期票據(jù)發(fā)行期限：公司擬發(fā)行的中期票據(jù)的期限為不超過5年（含5年）。

　�。�6）中期票據(jù)發(fā)行方式：公司本次申請中期票據(jù)由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

　　（7）中期票據(jù)發(fā)行利率：公司本次申請發(fā)行的中期票據(jù)按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。

　�。�8）發(fā)行對象：中國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

　�。�9）需提請股東大會授權(quán)事項

　　為高效、有序地完成公司本次中期票據(jù)的發(fā)行工作，提請公司董事會向股東大會申請授權(quán)公司董事長在本議案規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　①在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次申請發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行額度、發(fā)行利率、募集資金用途、發(fā)行方式、承銷方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

　　②聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次申請中期票據(jù)發(fā)行申報事宜；

　�、鄹鶕�(jù)交易商協(xié)會要求，制作、修改和報送本次發(fā)行的申報材料；

　�、芎炇�、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次申請發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)注冊報告、募集說明書、承銷協(xié)議等）；

　�、莞鶕�(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)；

　　⑥根據(jù)實際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　⑦如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　�、噢k理與本次申請發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事項。

　　上述授權(quán)事項經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊有效期內(nèi)及相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

　�。�10）本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　20、審議通過了《公司2023年度內(nèi)審工作報告暨2024年度內(nèi)審工作計劃》

　　經(jīng)公司審計委員會審議通過后提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　21、審議通過了《關(guān)于2023年年度合規(guī)工作報告的議案》

　　經(jīng)公司內(nèi)控委員會審議通過后提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　22、審議通過了《關(guān)于董事長、高級管理人員2023年績效年薪兌付和任期激勵預(yù)提的議案》

　　根據(jù)《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長、高級管理人員薪酬管理辦法》中關(guān)于任期激勵預(yù)提、薪酬發(fā)放等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意：（1）兌付董事長、高級管理人員2023年績效年薪；（2）2024年內(nèi)預(yù)提董事長、高級管理人員2023年度薪酬總額的30%。

　　上述人員2023年度領(lǐng)取報酬的情況詳見公司2023年年度報告。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、提名·薪酬與考核委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、史文明先生、余瑞華先生回避了該議案的表決。

　　贊成6人，反對0人，棄權(quán)0人

　　上述人員中董事長的薪酬支付需提交股東大會審議。

　　23、審議通過了《公司2024年第一季度報告》

　　全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　經(jīng)公司2024年第3次獨立董事專門會議、審計委員會審議后，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　24、關(guān)于召開2023年年度股東大會的決定

　　現(xiàn)場會議時間：2024年6月28日（星期五）上午10:00

　　會議地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會議室；

　　會議內(nèi)容：

　　（1）公司2023年年度報告和年度報告摘要；

　�。�2）公司2023年年度財務(wù)決算報告；

　�。�3）公司2023年年度利潤分配預(yù)案；

　�。�4）公司2023年年度董事會工作報告；

　　（5）公司2023年年度監(jiān)事會工作報告；

　�。�6）公司2024年年度財務(wù)預(yù)算報告；

　�。�7）公司2024年年度融資計劃的議案；

　�。�8）公司2024年年度擔(dān)保計劃的議案；

　�。�9）公司2024年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計劃的議案；

　�。�10）公司2024年年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　�。�11）關(guān)于董事長2023年績效年薪兌付和任期激勵預(yù)提的議案；

　�。�12）關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案；

　�。�13）關(guān)于公司2023年年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

　　聽取獨立董事2023年年度述職報告。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》（編號：臨2024-035）。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董   事   會

　　二�《�四年四月三十日