福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn) 及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

 

 

 

　　股票代碼：603817    股票簡稱：海峽環(huán)保    公告編號：2023-021

　　轉(zhuǎn)債代碼：113532    轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海峽環(huán)保”）的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的必要的業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公正的市場原則，對公司及下屬子公司無不利影響，對公司非關(guān)聯(lián)方股東的利益無不利影響。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　�。ㄒ唬┒�事會表決情況

　　2023年4月24日，公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳宏景、徐婷、林鋒、魏忠慶回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。

　�。ǘ�）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事鄭麗惠、沐昌茵、溫長煌對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司2022年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不會對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司亦不會因上述交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法有效，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們同意公司擬定的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　（三）審計(jì)委員會意見

　　公司董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：公司2022年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是基于公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作需要而發(fā)生的交易，交易的定價(jià)參考市場價(jià)格，定價(jià)公允，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　二、2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

　　經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審計(jì)通過，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為1,990.65萬元，具體執(zhí)行情況詳見下表：

　　單位：萬元

　　三、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　�。ㄒ唬└攀�

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，對公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，金額為1,637.70萬元，具體如下：

　　1.向關(guān)聯(lián)人購買商品：公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)人福州市自來水有限公司采購自來水，預(yù)計(jì)金額為200萬元（不含稅）。

　　2.向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品：公司控股子公司福建海峽生態(tài)環(huán)境科技有限公司向關(guān)聯(lián)人福建省長希生態(tài)環(huán)境有限公司銷售產(chǎn)品，預(yù)計(jì)金額為193.53萬元 （不含稅）。

　　3.向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)：公司控股子公司福建海環(huán)洗滌服務(wù)有限責(zé)任公司向關(guān)聯(lián)人福建海峽源脈溫泉股份有限公司提供洗滌服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為13.00 萬元（不含稅）；公司控股子公司福建海環(huán)環(huán)境監(jiān)測有限公司向關(guān)聯(lián)人福州水務(wù)集團(tuán)有限公司提供運(yùn)維及監(jiān)測服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為160.08萬元（不含稅）；公司控股子公司福建海環(huán)環(huán)境監(jiān)測有限公司向關(guān)聯(lián)人閩侯縣水務(wù)投資發(fā)展有限公司提供檢測服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為11.32萬元（不含稅）；公司控股子公司福建海峽環(huán)保資源開發(fā)有限公司向關(guān)聯(lián)人福州市自來水有限公司提供處置服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為478.00萬元（不含稅）。

　　4.接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)：公司及控股子公司接受關(guān)聯(lián)人福州市水務(wù)文化旅游有限公司提供的策劃服務(wù) ，預(yù)計(jì)金額為6.41萬元；公司及控股子公司接受關(guān)聯(lián)人福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司提供的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、技術(shù)咨詢等勞務(wù)服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為75.79萬元（不含稅）；公司及控股子公司接受關(guān)聯(lián)人福州市城市排水有限公司提供施工服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為328.87萬元（不含稅） ；公司及控股子公司接受關(guān)聯(lián)人福州市水環(huán)境建設(shè)開發(fā)有限公司提供代建 管理服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為91.65萬元（不含稅）；公司及控股子公司接受關(guān)聯(lián)人福州市城建工程檢測有限公司提供檢測服務(wù)，預(yù)計(jì)金額為79.05萬元（不含稅）。

　�。ǘ�）2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　四、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1. 福州水務(wù)集團(tuán)有限公司

　　（1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

　�。�2） 注冊地：福州市鼓樓區(qū)東街104號

　　（3） 法定代表人：陳宏景

　�。�4） 注冊資本：212,000.00萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；建設(shè)工程施工；天然水收集與分配；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；洗浴服務(wù)；餐飲服務(wù)；省際普通貨船運(yùn)輸、省內(nèi)船舶運(yùn)輸；旅游業(yè)務(wù)；小餐飲；小食雜；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：污水處理及其再生利用；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；水污染治理；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理（除環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源檢查服務(wù)）；以自有資金從事投資活動；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；水資源管理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；非居住房地產(chǎn)租賃；固體廢物治理；物業(yè)管理；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；船舶租賃；停車場服務(wù)；公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂活動；旅客票務(wù)代理；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；管道運(yùn)輸設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售；閥門和旋塞銷售；廣告發(fā)布；供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　�。�6） 截至2021年12月31日，福州水務(wù)集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)292.83億元、凈資產(chǎn)159.83億元、營業(yè)收入27.34億元、凈利潤1.15億元。

　　2. 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　�。�2） 注冊地：福州市六一北路340號

　�。�3） 法定代表人：肖友淦

　�。�4） 注冊資本：2,000萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：市政工程、建筑工程、環(huán)境工程、風(fēng)景園林工程、園林古建工程、旅游規(guī)劃、電力行業(yè)、路橋行業(yè)的設(shè)計(jì)（可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)）；工程項(xiàng)目代建,工程監(jiān)理、工程咨詢、巖土工程勘察；工程測繪（以測繪資質(zhì)證書為準(zhǔn)）；工程施工總承包、專業(yè)承包；市政公用工程、房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、體育場地設(shè)施工程、建筑裝修裝飾工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市給水、排水工程規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)；給水排水技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品的研究、開發(fā)及銷售；巖土工程設(shè)計(jì)、工程勘察勞務(wù)類；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)、管理及服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；應(yīng)用軟件開發(fā)；產(chǎn)品銷售代理；軟件運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工程招標(biāo)代理；工程造價(jià)咨詢；古建筑工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；水利水電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；機(jī)電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；園林綠化工程施工；綠化管理服務(wù)；花卉種植；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；地理遙感信息服務(wù)；測繪科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；其他測繪地理信息服務(wù)；其他未列明的工程勘察設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　�。�6） 截至2021年12月31日，福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司總資產(chǎn)37,786.56萬元、凈資產(chǎn)14,534.71萬元、營業(yè)收入58,141.22萬元、凈利潤2,631.34萬元。

　　3. 福州市自來水有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　�。�2） 注冊地：福州市鼓樓區(qū)東街104號

　　（3） 法定代表人：魏忠慶

　�。�4） 注冊資本：169,287.48萬元人民幣

　　（5） 經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)與銷售（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；自來水管網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù)；管道工程二級（限自來水管道）的施工；汽車修理、汽車裝潢（僅限設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；水質(zhì)檢測；溫泉工程投資建設(shè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（6） 截至2021年12月31日，福州市自來水有限公司總資產(chǎn)620,700.97萬元、凈資產(chǎn)255,285.52萬元、營業(yè)收入103,830.86萬元、凈利潤5,131.00萬元。

　　4. 福建海峽源脈溫泉股份有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

　�。�2） 注冊地：福建省福州市鼓樓區(qū)福飛路龍腰146號

　�。�3） 法定代表人：王鴻捷

　�。�4） 注冊資本：9,200.00萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：洗浴服務(wù)；各類工程建設(shè)活動；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；餐飲服務(wù)；食品經(jīng)營；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動（游泳）；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動）；足浴服務(wù)；住宿服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；美容服務(wù)；食品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：企業(yè)總部管理；工程管理服務(wù)；停車場服務(wù)；供應(yīng)用儀器儀表銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；五金產(chǎn)品零售；智能儀器儀表銷售；日用品銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；健身休閑活動；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；圖文設(shè)計(jì)制作；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；攝像及視頻制作服務(wù)；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報(bào)刊出版單位）；會議及展覽服務(wù)；棋牌室服務(wù)；陸地管道運(yùn)輸；物業(yè)管理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；酒店管理；單位后勤管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；城市綠化管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　（6） 截至2021年12月31日，福建海峽源脈溫泉股份有限公司總資產(chǎn)14,558.89萬元、凈資產(chǎn)8,155.24萬元、營業(yè)收入3,116.71萬元、凈利潤-785.84萬元。

　　5. 閩侯縣水務(wù)投資發(fā)展有限公司

　　（1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　�。�2） 注冊地：福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱城大道71號第12號

　　（3） 法定代表人：陳鈺林

　�。�4） 注冊資本：3,000.00萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：排水及水體綜合治理設(shè)施的投資、建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)；排水用戶的接駁；供排水設(shè)備、機(jī)具、材料的設(shè)計(jì)開發(fā)、代購代銷；水環(huán)境治理的技術(shù)咨詢、工程管理、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；市政公用工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；建筑工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工；測繪科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；遙感測繪服務(wù)；其他測繪地理信息服務(wù)；水文測量服務(wù)；工程質(zhì)量檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　�。�6） 截至2021年12月31日，閩侯縣水務(wù)投資發(fā)展有限公司總資產(chǎn)11,201.00萬元、凈資產(chǎn)3,338.57萬元、主營業(yè)務(wù)收入3,510.15萬元、凈利潤-102.90萬元。

　　6. 福州市水務(wù)文化旅游有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　�。�2） 注冊地：福建省福州市鼓樓區(qū)安泰街道加洋路27號辦公綜合樓4層A18室

　�。�3） 法定代表人：李招群

　　（4） 注冊資本：5,000.00萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：旅游業(yè)務(wù)；省際普通貨船運(yùn)輸、省內(nèi)船舶運(yùn)輸；餐飲服務(wù)；小餐飲；小食雜；食品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂活動；旅客票務(wù)代理；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；停車場服務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　（6） 截至2021年12月31日（成立日期為2021年11月3日），福州市水務(wù)文化旅游有限公司總資產(chǎn)271.86萬元、凈資產(chǎn)271.86萬元、營業(yè)收入0萬元、凈利潤-28.14萬元。

　　7. 福州市城市排水有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　（2） 注冊地：福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路491號1號樓六層、七層

　　（3） 法定代表人：鄭伯玲

　�。�4） 注冊資本：43,200萬元人民幣

　　（5） 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：市政設(shè)施管理；土石方工程施工；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理（除環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源檢查服務(wù)）；防洪除澇設(shè)施管理；城市公園管理；城市綠化管理；園林綠化工程施工；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；文物文化遺址保護(hù)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；建筑材料銷售；建筑用木料及木材組件加工；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；建筑用石加工；租賃服務(wù)（不含出版物出租）；銷售代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；消防設(shè)施工程施工；建筑智能化工程施工；施工專業(yè)作業(yè)；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；電力設(shè)施承裝、承修、承試；電氣安裝服務(wù)；測繪服務(wù)；文物保護(hù)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　�。�6） 截至2021年12月31日，福州市城市排水有限公司總資產(chǎn)27,765.33萬元、凈資產(chǎn)7,727.98萬元、營業(yè)收入15,481.94萬元、凈利潤1,496.42萬元。

　　8. 福州市水環(huán)境建設(shè)開發(fā)有限公司

　　（1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　�。�2） 注冊地：福州市鼓樓區(qū)東街104號榕水大廈5層

　�。�3） 法定代表人：鄭伯玲

　�。�4） 注冊資本：6,000萬元人民幣

　�。�5） 經(jīng)營范圍：水環(huán)境工程建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)、開發(fā)；兼營代購代銷建筑材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（6） 截至2021年12月31日，福州市水環(huán)境建設(shè)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)371,925.37萬元、凈資產(chǎn)278,175.66萬元、營業(yè)收入76.30萬元、凈利潤-95.32萬元。

　　9. 福州市城建工程檢測有限公司

　�。�1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　（2） 注冊地：福建省福州市鼓樓區(qū)六一北路340號晉-1#樓一層?xùn)|側(cè)

　�。�3） 法定代表人：黃良貴

　�。�4） 注冊資本：501萬元人民幣

　　（5） 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測服務(wù)；工程管理服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；水環(huán)境污染防治服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；市政設(shè)施管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)推廣服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；供應(yīng)用儀器儀表銷售；市政設(shè)施管理（除環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源檢查服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程質(zhì)量檢測；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；測繪服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　（6） 截至2021年12月31日，福州市城建工程檢測有限公司總資產(chǎn)412.54萬元、凈資產(chǎn)183.43萬元、營業(yè)收入440.20萬元、凈利潤58.02萬元。

　　10. 福建省長希生態(tài)環(huán)境有限公司

　　（1） 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　（2） 注冊地：福州市鼓樓區(qū)六一中路106號榕航花園第2幢十六層1501號房

　�。�3） 法定代表人：陳長希

　�。�4） 注冊資本：5,000.50萬元人民幣

　　（5） 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：園林綠化工程施工；城市綠化管理；城市公園管理；市政設(shè)施管理；土石方工程施工；文物文化遺址保護(hù)服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；白蟻防治服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；金屬結(jié)構(gòu)制造；園藝產(chǎn)品種植；人工造林；森林經(jīng)營和管護(hù)；林業(yè)有害生物防治服務(wù)；營林及木竹采伐機(jī)械銷售；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；文物保護(hù)工程施工；城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)；城市建筑垃圾處置（清運(yùn)）；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　（6） 截至2021年12月31日，福建省長希生態(tài)環(huán)境有限公司總資產(chǎn)10,768.42萬元、凈資產(chǎn)1476.79萬元、主營業(yè)務(wù)收入12,269.97萬元、凈利潤155.27萬元。

　�。ǘ�）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄈ�）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析。

　　與公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方資信情況良好,具備履約能力。前期同類關(guān)聯(lián)交易均按關(guān)聯(lián)交易協(xié)議約定的條款按時履行，未發(fā)生關(guān)聯(lián)方違約的情形。

　　五、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則和實(shí)際交易中的定價(jià)慣例，協(xié)商確定交易價(jià)格。公司與上述關(guān)聯(lián)方采購與銷售價(jià)格均以市場價(jià)格確定，且不偏離第三方價(jià)格，具體由雙方協(xié)商確定。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司上述關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常經(jīng)營的實(shí)際需要，屬于正常業(yè)務(wù)往來，符合公司的實(shí)際經(jīng)營和發(fā)展需要。上述關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循誠實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，不會損害公司和全體股東利益的行為。該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，在財(cái)務(wù)、人員、資產(chǎn)和住所等方面均獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會

　　2023年4月25日

　　股票代碼：603817    股票簡稱：海峽環(huán)保    公告編號：2023-022

　　轉(zhuǎn)債代碼：113532    轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召開第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。相關(guān)情況公告如下：

　　一、 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，公司及下屬子公司對2022年末的金融資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了清查，并對上述資產(chǎn)可收回金額進(jìn)行了充分的評估和分析，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備53,433,446.44元、轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,894,275.43元，具體情況如下：

　　資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　單位：人民幣 元

　　二、 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定。本年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。

　　本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)53,433,446.44元、轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,894,275.43元，合計(jì)減少公司2022年度利潤總額51,539,171.01元。

　　三、 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　�。ㄒ唬┙鹑谫Y產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

　　本公司考慮有關(guān)過去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測等合理且有依據(jù)的信息，以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重，計(jì)算合同應(yīng)收的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值的概率加權(quán)金額，確認(rèn)預(yù)期信用損失。

　　本公司對于處于不同階段的金融工具的預(yù)期信用損失分別進(jìn)行計(jì)量。金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來12個月內(nèi)的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。

　　本公司對于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號-收入準(zhǔn)則》規(guī)范的交易形成且不含重大融資成分的應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)，始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征對應(yīng)收款項(xiàng)劃分組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　對于應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)，本公司將其劃分為不同組合：組合1.應(yīng)收政府客戶的款項(xiàng)；組合2應(yīng)收非政府客戶的款項(xiàng)。本公司參考以前年度的實(shí)際信用損失，并考慮前瞻性信息，編制應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　對于其他應(yīng)收款，本公司將其劃分為不同組合：組合1.應(yīng)收合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)；組合2應(yīng)收非合并范圍內(nèi)款項(xiàng)。本公司參考以前年度的實(shí)際信用損失，并考慮前瞻性信息，編制其他應(yīng)收款賬齡與未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　�。ǘ�）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的，按兩者的差異金額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。公司通常按照單個存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。對于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。

　　計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，導(dǎo)致存貨的價(jià)值回升，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在原已計(jì)提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　（三）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　公司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷固定資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計(jì)其可收回金額，進(jìn)行減值測試。

　　可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。本公司以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額，難以對單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組的認(rèn)定，以資產(chǎn)組產(chǎn)生的主要現(xiàn)金流入是否獨(dú)立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組的現(xiàn)金流入為依據(jù)。

　　當(dāng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價(jià)值時，本公司將其賬面價(jià)值減記至可收回金額，減記的金額計(jì)入當(dāng)期損益，同時計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　固定資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。

　　四、 董事會關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見

　　公司董事會認(rèn)為：公司及下屬子公司依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　五、 獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：經(jīng)核查，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定。公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息。決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　六、 監(jiān)事會關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更能公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會

　　2023年4月25日

　　證券代碼：603817       證券簡稱：海峽環(huán)保       公告編號：2023-023

　　轉(zhuǎn)債代碼：113532       轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年5月24日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年5月24日   14點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月23日至2023年5月24日

　　投票時間為：自22023年5月23日15時00分至2023年5月24日15時00分

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司于2023年4月24日召開的第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過上述議案，詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。同時，公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會會議材料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)：

　　本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

　　1、本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2023年5月23日15:00至2023年5月24日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

　　2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　　3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的見證律師。

　　五、 會議登記方法

　　本次會議采用現(xiàn)場登記或信函、傳真登記方式進(jìn)行會議登記。

　　(一) 請出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人于2023年5月24日的上午9:00—11:30到本公司董事會辦公室登記。

　　公司地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號

　　郵編：350014

　　聯(lián)系電話：0591-83626529

　　傳真：0591-83626529

　　(二) 出席現(xiàn)場會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。股東大會授權(quán)委托書請參閱本公告附件1。

　　(三) 異地股東可用信函或傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗(yàn)），并經(jīng)本公司確認(rèn)后方可出席現(xiàn)場會議。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一) 出席會議的各位股東（或股東代理人）的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　(二) 請于會議開始前半個小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　(三) 會務(wù)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：350014

　　聯(lián)系人：林志軍 陳秀蘭

　　電話：0591-83626529

　　傳真：0591-83626529

　　特此公告。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“��”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票代碼：603817    股票簡稱：海峽環(huán)保    公告編號：2023-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113530    轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年4月13日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知。會議于2023年4月24日上午11時00分在福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席鄭路榮女士召集并主持，應(yīng)出席會議的監(jiān)事三人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事三人，公司董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　二、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　三、審議通過《2022年年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤 為人民幣774,841,012.87元。公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本534,347,495股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利29,923,459.72元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為20.23%。

　　在本方案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司發(fā)生可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股致使公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年年度利潤分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司未來三年（2020-2022年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定。本次利潤分配方案的制定綜合考慮公司所處階段、資金需求及未來經(jīng)營計(jì)劃等各種因素，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及股東的合法利益，不存在損害中小股東利益的情形。根據(jù)所處行業(yè)和當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營情況，留存的未分配利潤將主要用于滿足項(xiàng)目建設(shè)、市場開拓以及日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供資金保障，更好地回報(bào)股東。監(jiān)事會同意公司《2022年年度利潤分配方案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　四、審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

　　本次會計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的最新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會計(jì)政策變更不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司本次會計(jì)政策變更。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　五、審議通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定。公司2022年年度報(bào)告及其摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無重大遺漏、虛假記載和誤導(dǎo)性陳述。2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)反映公司2022年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。在提出上述意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　六、審議通過《2022年度社會責(zé)任報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度社會責(zé)任報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　七、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　八、審議通過《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　九、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十、審議通過《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十一、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行以及公司對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，符合國家法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，交易價(jià)格遵循公平、公正、合理的原則，符合公司實(shí)際發(fā)展的需要，符合市場規(guī)則，不存在顯失公允和損害公司利益的情形，決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭梅欽女士回避表決本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成2票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十二、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更能公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　特此公告。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)  事  會

　　2023年4月25日

　　股票代碼：603817    股票簡稱：海峽環(huán)保    公告編號：2023-016

　　轉(zhuǎn)債代碼：113532    轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議于2023年4月13日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知。會議于2023年4月24日上午9:00在福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司董事長陳宏景先生主持，應(yīng)出席會議的董事九人，實(shí)際出席會議的董事九人。公司監(jiān)事和公司高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《2022年度總裁工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　二、審議通過《2022年度董事會工作報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　三、審議通過《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　四、審議通過《董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會審計(jì)委員會2022年度履職情況報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　五、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　六、審議通過《2022年年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣774,841,012.87元。公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本534,347,495股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利29,923,459.72元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為20.23%。在本方案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司發(fā)生可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股致使公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　公司董事會認(rèn)為：公司目前處于成長期且有重大資金安排。經(jīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、戰(zhàn)略規(guī)劃、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及重大資金支出安排等因素，公司確定需要一定的留存收益來保障經(jīng)營和發(fā)展，同時將合理采用銀行借款等融資渠道增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，以增強(qiáng)公司抵御經(jīng)濟(jì)波動以及外部運(yùn)營環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　七、審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

　　本次會計(jì)政策變更是依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，變更后的會計(jì)政策能夠更加客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意公司本次會計(jì)政策變更。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　八、審議通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

　　董事會及其董事保證公司2022年年度報(bào)告及其摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　九、審議通過《2022年度社會責(zé)任報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度社會責(zé)任報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十一、審議通過《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十二、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十三、審議通過《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度的議案》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十四、審議通過《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十五、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事陳宏景先生、徐婷女士、林鋒女士、魏忠慶先生回避表決本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成5票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十六、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　公司董事會認(rèn)為：公司及下屬子公司依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十七、審議通過《關(guān)于對控股子公司福建柘榮海峽環(huán)�？萍加邢薰�司增資的議案》。

　　為滿足柘榮縣綜合污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP項(xiàng)目建設(shè)需要，同意公司向控股子公司福建柘榮海峽環(huán)�？萍加邢薰�司增資1,200萬元。本次增資完成后，福建柘榮海峽環(huán)�？萍加邢薰�司注冊資本由3,000萬元人民幣增至4,200萬元人民幣。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　十八、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　同意公司采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年年度股東大會。本次股東大會的現(xiàn)場會議召開時間為2023年5月24日14時30分，現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)為福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票；無反對票；無棄權(quán)票。

　　特此公告

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會

　　2023年4月25日