武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議通知于2023年3月31日以書面方式通知各位董事，會議于2023年4月7日上午以通訊表決的形式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事10人，實際參加表決董事10人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下議案：
（一）關(guān)于實施黃家湖污水處理廠分布式光伏項目的議案
1、項目背景
我國已于2020年提出在2030年前實現(xiàn)“碳達峰”、2060年前實現(xiàn)“碳中和”，發(fā)展并使用綠色是實現(xiàn)“碳減排”的重要方式之一。鑒于公司所屬污水處理板塊用電需求量大，推動公司用能結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)變，提升光伏發(fā)電占比，符合國家政策導(dǎo)向。
實施黃家湖污水處理廠分布式光伏項目（以下簡稱“黃家湖光伏項目”），一方面可以優(yōu)化污水處理廠用電來源，提升清潔用能占比，降低用電成本；另一方面通過探索污水處理資源與綠色產(chǎn)業(yè)布局的協(xié)同發(fā)展模式，為未來在公司所屬各污水處理廠、自來水廠推廣綠色清潔能源奠定基礎(chǔ)，具有良好的經(jīng)濟與社會效益。
本項目擬選址在公司子公司武漢城市排水發(fā)展有限公司（以下簡稱“排水公司”）所屬黃家湖污水處理廠，通過利用污水處理廠屋頂、池面等空間資源部署光伏組件。鑒于武漢市太陽能資源屬我國Ⅲ類資源豐富地區(qū)，黃家湖污水處理廠具備安裝光伏組件的屋頂及池面閑置空間，項目發(fā)電可直接用于污水處理廠生產(chǎn)用能，且公司已有北湖污水處理廠光伏項目的實施經(jīng)驗，本項目實施條件完備、可行性強。
2、項目實施方案
（1）項目建設(shè)內(nèi)容
本項目擬在黃家湖污水處理廠三期范圍內(nèi)實施，分別在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑物（鼓風(fēng)機房、加藥間等）屋頂建設(shè)屋面光伏；在現(xiàn)有構(gòu)筑物（二沉池、生物池等）上空建設(shè)預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏。相關(guān)項目用地采取土地租賃方式并向排水公司支付場地租賃費17萬元/年。項目總裝機規(guī)模約7.56MWp，總占地面積約5.57萬平方米。其中，屋面光伏裝機規(guī)模約0.44MWp，占地面積約0.56 萬平方米；預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏裝機規(guī)模約7.12MWp，占地面積約5.01萬平方米。光伏電站采用10kV接入系統(tǒng)，共3回出線。其中2回接至黃家湖污水處理廠三期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)，1回接至黃家湖污水處理廠一二期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)。本項目接入點數(shù)量及光伏電站最終規(guī)模以供電公司批復(fù)的光伏電站上網(wǎng)工程接入系統(tǒng)報告為準。
本項目實施后，將向黃家湖污水處理廠進行供電，并按照折扣價格收取電費，通過電費打折，該廠每年可減少電費支出約23萬元。
（2）項目投資及資金籌措
經(jīng)測算，本項目建設(shè)總投資約5,092萬元，其中建設(shè)投資約5,029萬元，建設(shè)期利息約63萬元。項目擬使用自有資金約1,006萬元，銀行貸款約4,023萬元。項目擬由公司綠色產(chǎn)業(yè)分公司具體實施。
3、項目收益預(yù)測
本項目經(jīng)營期為20年，預(yù)計可實現(xiàn)收入約11,888萬元，成本約9,358萬元，凈利潤約1,384萬元，項目資本金所得稅后內(nèi)部收益率為6.18%，投資回收期16.31年。
4、風(fēng)險與防范
（1）若黃家湖污水處理廠生產(chǎn)用電出現(xiàn)波動，則可能導(dǎo)致本項目光伏發(fā)電的自發(fā)自用率下降，導(dǎo)致收入下滑。
應(yīng)對措施：在項目開發(fā)時須深入調(diào)研黃家湖污水廠在太陽能發(fā)電時段的用電負荷情況，在電站容量設(shè)計上保證以自發(fā)自用為主，少量余電上網(wǎng)，保證項目投資的合理性，確保項目的收益。
（2）供電價格受國家政策管控，若未來國家為支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步下調(diào)供電價格，則可能導(dǎo)致本項目收入較預(yù)期下降。
應(yīng)對措施：電費下降所帶來的風(fēng)險是國家政策性風(fēng)險，將通過壓縮經(jīng)營成本抵銷電價下降的影響。
（10票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
特此公告。
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司董事會
2023年4月7日
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議通知于2023年3月31日以書面方式通知各位董事，會議于2023年4月7日上午以通訊表決的形式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事10人，實際參加表決董事10人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下議案：
（一）關(guān)于實施黃家湖污水處理廠分布式光伏項目的議案
1、項目背景
我國已于2020年提出在2030年前實現(xiàn)“碳達峰”、2060年前實現(xiàn)“碳中和”，發(fā)展并使用綠色清潔能源是實現(xiàn)“碳減排”的重要方式之一。鑒于公司所屬污水處理板塊用電需求量大，推動公司用能結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)變，提升光伏發(fā)電占比，符合國家碳排放政策導(dǎo)向。
實施黃家湖污水處理廠分布式光伏項目（以下簡稱“黃家湖光伏項目”），一方面可以優(yōu)化污水處理廠用電來源，提升清潔用能占比，降低用電成本；另一方面通過探索污水處理資源與綠色產(chǎn)業(yè)布局的協(xié)同發(fā)展模式，為未來在公司所屬各污水處理廠、自來水廠推廣綠色清潔能源奠定基礎(chǔ)，具有良好的經(jīng)濟與社會效益。
本項目擬選址在公司子公司武漢城市排水發(fā)展有限公司（以下簡稱“排水公司”）所屬黃家湖污水處理廠，通過利用污水處理廠屋頂、池面等空間資源部署光伏組件。鑒于武漢市太陽能資源屬我國Ⅲ類資源豐富地區(qū)，黃家湖污水處理廠具備安裝光伏組件的屋頂及池面閑置空間，項目發(fā)電可直接用于污水處理廠生產(chǎn)用能，且公司已有北湖污水處理廠光伏項目的實施經(jīng)驗，本項目實施條件完備、可行性強。
2、項目實施方案
（1）項目建設(shè)內(nèi)容
本項目擬在黃家湖污水處理廠三期范圍內(nèi)實施，分別在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑物（鼓風(fēng)機房、加藥間等）屋頂建設(shè)屋面光伏；在現(xiàn)有構(gòu)筑物（二沉池、生物池等）上空建設(shè)預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏。相關(guān)項目用地采取土地租賃方式并向排水公司支付場地租賃費17萬元/年。項目總裝機規(guī)模約7.56MWp，總占地面積約5.57萬平方米。其中，屋面光伏裝機規(guī)模約0.44MWp，占地面積約0.56 萬平方米；預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏裝機規(guī)模約7.12MWp，占地面積約5.01萬平方米。光伏電站采用10kV接入系統(tǒng)，共3回出線。其中2回接至黃家湖污水處理廠三期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)，1回接至黃家湖污水處理廠一二期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)。本項目接入點數(shù)量及光伏電站最終規(guī)模以供電公司批復(fù)的光伏電站上網(wǎng)工程接入系統(tǒng)報告為準。
本項目實施后，將向黃家湖污水處理廠進行供電，并按照折扣價格收取電費，通過電費打折，該廠每年可減少電費支出約23萬元。
（2）項目投資及資金籌措
經(jīng)測算，本項目建設(shè)總投資約5,092萬元，其中建設(shè)投資約5,029萬元，建設(shè)期利息約63萬元。項目擬使用自有資金約1,006萬元，銀行貸款約4,023萬元。項目擬由公司綠色產(chǎn)業(yè)分公司具體實施。
3、項目收益預(yù)測
本項目經(jīng)營期為20年，預(yù)計可實現(xiàn)收入約11,888萬元，成本約9,358萬元，凈利潤約1,384萬元，項目資本金所得稅后內(nèi)部收益率為6.18%，投資回收期16.31年。
4、風(fēng)險與防范
（1）若黃家湖污水處理廠生產(chǎn)用電出現(xiàn)波動，則可能導(dǎo)致本項目光伏發(fā)電的自發(fā)自用率下降，導(dǎo)致收入下滑。
應(yīng)對措施：在項目開發(fā)時須深入調(diào)研黃家湖污水廠在太陽能發(fā)電時段的用電負荷情況，在電站容量設(shè)計上保證以自發(fā)自用為主，少量余電上網(wǎng)，保證項目投資的合理性，確保項目的收益。
（2）供電價格受國家政策管控，若未來國家為支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步下調(diào)供電價格，則可能導(dǎo)致本項目收入較預(yù)期下降。
應(yīng)對措施：電費下降所帶來的風(fēng)險是國家政策性風(fēng)險，將通過壓縮經(jīng)營成本抵銷電價下降的影響。
（10票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
特此公告。
武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司董事會
2023年4月7日
